2024 жылы Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеті отырыстарының саны және қаралған мәселелері.
"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар комитеті 2023 жылы 6 отырыс өткізді. Барлық отырыстар онлайн-режимде бейнеконференциялар арқылы өткізілді, бұл Директорлар кеңесінің 04.11.2020 жылғы шешімімен (№5 хаттама) бекітілген "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеті туралы Ереженің 17-тармағына сәйкес күндізгі отырыстарға теңестіріледі.
Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің отырыстарында барлығы 14 мәселе қаралды. Олар бойынша 32 шешім қабылданды, оның 26-сы Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша ұсынымдар, қалған 6-ы Комитет деңгейінде қабылданатын түпкілікті шешімдер болып табылады.
|
№ |
Ай |
Отырыс күні |
Хаттама нөмірі |
Отырыс нысаны |
|
1 |
Қаңтар |
22.01.2024 ж. |
1 |
күндізгі |
|
2 |
Ақпан |
27.02.2024 ж. |
2 |
күндізгі |
|
3 |
Сәуір |
22.04.2024 ж. |
3 |
күндізгі |
|
4 |
Маусым |
14.05.2024 ж. |
4 |
күндізгі |
|
5 |
Маусым |
27.06.2024 ж. |
5 |
күндізгі |
|
6 |
Желтоқсан |
20.12.2024 ж. |
6 |
күндізгі |
Комитеттің 2024 жылғы "22" қаңтардағы күндізгі отырысы (№1 хаттама)
Келесі сұрақтар қарастырылды:
1. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Директорлар кеңесінің және Корпоративтік хатшысының 2023 жылғы жұмысы және Директорлар кеңесінің 2023 жылғы шілдеден желтоқсанға дейінгі кезеңде қабылданған шешімдерінің орындалуы туралы есепті алдын ала қарау
2. Корпоративтік хатшыға сыйақы беру және 2023 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша оның сыйақы мөлшерін бекіту туралы
Келесі негізгі шешімдер қабылданды:
1. Директорлар кеңесінің отырысында "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Директорлар кеңесі мен Корпоративтік хатшысының 2023 жылғы жұмысы туралы есеп мақұлданды және қарауға ұсынылды.
2. Корпоративтік хатшыға сыйлықақы беру бойынша ұсынымдар әзірленді.
3. Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 2 жартыжылдықтағы шешімдерінің орындалу барысы талқыланды.
Комитеттің 2024 жылғы "27" ақпандағы күндізгі отырысы (№2 хаттама)
Келесі сұрақтар қарастырылды:
1. Корпоративтік хатшының KPI талқылауы
Келесі негізгі шешімдер қабылданды:
1. Директорлар кеңесінің отырысында "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Корпоративтік хатшының KPI жобасы мақұлданды және бекітуге ұсынылды.
Комитеттің 2024 жылғы "22" сәуірдегі күндізгі отырысы (№3 хаттама)
Келесі сұрақтар қарастырылды:
1. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқармасы туралы Ережеге өзгерістер енгізу туралы
Келесі негізгі шешімдер қабылданды:
1. Директорлар кеңесінің 21.08.2020 жылғы шешімімен бекітілген "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Басқармасы туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар жобасы бойынша ұсынымдар әзірленді (№2 хаттама).
Комитеттің 2024 жылғы "14" маусымдағы күндізгі отырысы (№4 хаттама)
Келесі сұрақтар қарастырылды:
1. 2023 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің қызметіне өзін-өзі бағалау және Басқарманың қызметін бағалау туралы
2. Басқарма мүшесі, ғылыми жұмыс жөніндегі проректор Е.М. Тәжбаевтың оқу демалысы уақытындағы міндеттерін атқаруды 07.08.2024 жылдан бастап 31.12.2024 жылға дейін радиофизика және электроника кафедрасының профессоры Асылбек Қалкенұлы Зейниденовке жүктеу туралы
Келесі негізгі шешімдер қабылданды:
1. Директорлар кеңесінің, оның комитеттерінің қызметіне өзін-өзі бағалау жүргізу және Басқарманың 2023 жылғы қызметін бағалау бойынша ұсынымдар әзірленді.
2. 07.08.2024 жылдан бастап 31.12.2024 жылға дейін Басқарма мүшесінің, ғылыми жұмыс жөніндегі проректордың міндеттерін орындауды оқу демалысы уақытына Е.М. Тәжбаевқа жүктеу туралы ұсыныстар дайындалды.
Комитеттің 2024 жылғы "27" маусымдағы күндізгі отырысы (№5 хаттама)
Келесі сұрақтар қарастырылды:
1. Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Е.Ж. Сармурзин мен Басқарма мүшесі, әкімшілік-шаруашылық қызмет жөніндегі проректор А.С. Молдабаевтың лауазымдық жалақыларының мөлшерін өзгерту туралы
2. 2023 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Басқармасының қызметін бағалауды және Директорлар кеңесінің, оның Комитеттерінің қызметіне жүргізілген өзін-өзі бағалау нәтижелерін алдын ала қарау
3. Басқарма Төрағасы-Ректорға және Басқарма мүшелеріне сыйақы беру және 2023 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша олардың сыйақыларының мөлшерін бекіту туралы
Келесі негізгі шешімдер қабылданды:
1. Басқарманың жекелеген мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін өзгерту бойынша Директорлар кеңесі үшін ұсынымдар әзірленді.
2. Басқарма мүшелері мен Басқарма Төрағасы-Ректордың 2023 жылғы нақты мәндері бар KPI картасының Директорлар кеңесінің отырысында мақұлданды және бекітуге ұсынылды.
3. Директорлар кеңесінің, оның комитеттерінің, Басқарма мен Басқарма Төрағасы-Ректорының "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ қызметін бағалау нәтижелері бойынша ұсыныстар талқыланды және тұжырымдалды.
4. 2023 жылғы жұмыс нәтижелері бойынша Басқарма мүшелеріне сыйлықақы беру бойынша ұсынымдар дайындалды.
Комитеттің 2024 жылғы "20" желтоқсандағы күндізгі отырысы (№6 хаттама)
Келесі сұрақтар қарастырылды:
1. Басқарманың 2023 жылғы қызметін бағалау нәтижелері бойынша Директорлар кеңесі ұсынымдарының орындалуы туралы Басқарманың есебін қарау
2. Басқарма мүшелерінің 2023 жылғы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуына мониторинг жүргізу барысында туындаған мәселелер бойынша ұсынымдар әзірлеу
3. 2025 жылға арналған "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Басқарма Төрағасы-Ректоры мен Басқарма мүшелерінің KPI жобасын талқылау
4. Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің 2025 жылға арналған Жұмыс жоспарын бекіту
5. Кадрлар және сыйақылар комитеті төрағасының 2024 жылғы есебін алдын ала қарау
Келесі негізгі шешімдер қабылданды:
1. Басқарманың 2023 жылғы қызметін бағалау нәтижелері бойынша Директорлар кеңесі ұсынымдарының орындалуы туралы есебі тыңдалды, талқыланды және назарға алынды.
2. Басқарма мүшелерінің 2023 жылғы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуына мониторинг жүргізу барысында туындаған мәселелер бойынша ұсынымдар әзірленді. Атап айтқанда, оқу және ғылыми зертханаларды дамытуға бағытталған шығыстарды айқындау, Басқарма мүшелері қызметінің нәтижелерін нақты көрсету және басқа да мәселелер бойынша.
3. Директорлар кеңесінің отырысында "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Басқарма Төрағасы-ректоры мен Басқарма мүшелерінің 2025 жылға арналған KPI жобалары талқыланды, мақұлданды және бекітуге ұсынылды.
4. Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің 2025 жылға арналған жұмыс жоспары бекітілді
5. Директорлар кеңесінің отырысында "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2024 жылғы жұмысы туралы есеп талқыланды, мақұлданды және қарауға ұсынылды
|
Хаттаманың № және күні, Отырыс фомасы |
Отырысқа қатысқан Комитет мүшелері |
Қаралған мәселелер |
|
Хаттама № 6 20.12.2024 жылғы, күндізгі |
А.К. Күмісбеков Тәуелсіз директор Е.Қ. Мамытбеков Тәуелсіз директор Б.А. Дисюпов Тәуелсіз директор |
1. Басқарманың 2023 жылғы қызметін бағалау нәтижелері бойынша Директорлар кеңесі ұсынымдарының орындалуы туралы Басқарманың есебін қарау (Баяндамашы - Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Е.Ж. Сармурзин) 2. Басқарма мүшелерінің 2023 жылғы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуына мониторинг жүргізу барысында туындаған мәселелер бойынша ұсынымдар әзірлеу (Баяндамашы – Кадрлар және сыйақылар комитетінің төрағасы, тәуелсіз директор А.К. Күмісбеков) 3. 2025 жылға арналған "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Басқарма Төрағасы-Ректоры мен Басқарма мүшелерінің KPI жобасын талқылау (Баяндамашы - Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Е.Ж. Сармурзин) 4. (Баяндамашы - Корпоративтік хатшы А.С. Қыздарбекова) (Баяндамашы - Корпоративтік хатшы А.С. Қиздарбекова) 5. Кадрлар және сыйақылар комитеті төрағасының 2024 жылғы есебін алдын ала қарау (Баяндамашы – Кадрлар және сыйақылар комитетінің төрағасы, тәуелсіз директор А.К. Күмісбеков)
|
|
Хаттаманың № және күні, Отырыс фомасы |
Отырысқа қатысқан Комитет мүшелері |
Қаралған мәселелер |
|
Хаттама № 5 27.06.2024 жылғы, күндізгі |
А.К. Күмісбеков Тәуелсіз директор Б.А. Дисюпов Тәуелсіз директор |
1. Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Е.Ж. Сармурзин мен Басқарма мүшесі, әкімшілік-шаруашылық қызмет жөніндегі проректор А.С. Молдабаевтың лауазымдық жалақыларының мөлшерін өзгерту туралы (Баяндамашы - Басқарма Төрағасы-Ректор Н.О. Дулатбеков) 2. 2023 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Басқармасының қызметін бағалауды және Директорлар кеңесінің, оның Комитеттерінің қызметіне жүргізілген өзін-өзі бағалау нәтижелерін алдын ала қарау (Баяндамашы - Корпоративтік хатшы А.С. Қыздарбекова) 3. Басқарма Төрағасы-Ректорға және Басқарма мүшелеріне сыйақы беру және 2023 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша олардың сыйақыларының мөлшерін бекіту туралы (Баяндамашы – Кадрлар және сыйақылар комитетінің төрағасы, тәуелсіз директор А.Қ. Күмісбеков)
|
|
Хаттаманың № және күні, Отырыс фомасы |
Отырысқа қатысқан Комитет мүшелері |
Қаралған мәселелер |
|
Хаттама № 4 14.06.2024 жылғы, күндізгі |
А.К. Күмісбеков Тәуелсіз директор Е.Қ. Мамытбеков Тәуелсіз директор Б.А. Дисюпов Тәуелсіз директор |
1. 2023 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің қызметіне өзін-өзі бағалау және Басқарманың қызметін бағалау туралы (Баяндамашы – Кадрлар және сыйақылар комитетінің төрағасы, тәуелсіз директор А.Қ. Күмісбеков) 2. Басқарма мүшесі, ғылыми жұмыс жөніндегі проректор Е.М. Тәжбаевтың 07.08.2024 жылғы 31.12.2024 жылғы оқу демалысы уақытындағы міндеттерін атқаруды радиофизика және электроника кафедрасының профессоры Асылбек Қалкенұлы Зейниденовке жүктеу туралы (Баяндамашы - Корпоративтік хатшы А.С. Қиздарбекова)
|
|
Хаттаманың № және күні, Отырыс фомасы |
Отырысқа қатысқан Комитет мүшелері |
Қаралған мәселелер |
|
Хаттама № 3 22.04.2024 жылғы, күндізгі |
А.К. Күмісбеков Тәуелсіз директор Е.Қ. Мамытбеков Тәуелсіз директор Б.А. Дисюпов Тәуелсіз директор |
1. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқармасы туралы Ережеге өзгерістер енгізу туралы (Баяндамашы – Басқарма хатшысы Н.С.Жумжұмаев) |
|
Хаттаманың № және күні, Отырыс фомасы |
Отырысқа қатысқан Комитет мүшелері |
Қаралған мәселелер |
|
Хаттама № 2 27.02.2024 жылғы, күндізгі |
А.К. Күмісбеков Тәуелсіз директор Е.Қ. Мамытбеков Тәуелсіз директор Б.А. Дисюпов Тәуелсіз директор |
1. Обсуждение KPI Корпоративного секретаря (Докладчик – Председатель Комитета по кадрам и вознаграждения, независимый директор Кумысбеков А.К.) |
|
Хаттаманың № және күні, Отырыс фомасы |
Отырысқа қатысқан Комитет мүшелері |
Қаралған мәселелер |
|
Хаттама № 1 22.01.2024 жылғы, күндізгі |
А.К. Күмісбеков Тәуелсіз директор Е.Қ. Мамытбеков Тәуелсіз директор Б.А. Дисюпов Тәуелсіз директор |
1. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің және Корпоративтік хатшысының 2023 жылғы жұмысы және Директорлар кеңесінің 2023 жылғы шілдеден желтоқсанға дейінгі кезеңде қабылданған шешімдерінің орындалуы туралы есепті алдын ала қарау (Баяндамашы - Корпоративтік хатшы А.С. Қыздарбекова) 2. Корпоративтік хатшыға сыйақы беру және 2023 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша оның сыйақы мөлшерін бекіту туралы (Баяндамашы – кадрлар және сыйақылар комитетінің Төрағасы, тәуелсіз директор А. Қ. Күмісбеков)
|