Комитет по кадрам и вознаграждениям 2024

Количество заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров и рассмотренных вопросов в 2024 году

Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» в 2023 году проведено 6 заседаний. Все заседания были проведены посредством видеоконференций в онлайн-режиме, что в соответствии с п.17 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров НАО «Карагандинского университета имени академика Е.А. Букетова», утвержденного решением Совета директоров от 04.11.2020 года (Протокол №5), приравниваются к очным заседаниям.

В общей сложности на заседаниях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров было рассмотрено 14 вопросов. По ним принято 32 решения, из которых 26 являются рекомендациями по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров, остальные 6 окончательными решениями, принимаемыми на уровне Комитета.

Очное заседание Комитета от «22» января 2024 года (Протокол №1)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Предварительное рассмотрение Отчета о работе Совета директоров и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 2023 год и выполнении решений Совета директоров, принятых в период с июля по декабрь 2023 года

2. О премировании Корпоративного секретаря и утверждении размера его вознаграждения по итогам работы за 2023 год

Приняты следующие основные решения:

1. Одобрен и рекомендован к рассмотрению на заседании Совета директоров Отчет о работе Совета директоров и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2023 год.

2. Выработаны рекомендации по премированию Корпоративного секретаря.

3. Обсужден ход выполнения решений Совета директоров за 2 полугодие 2023 года.

Очное заседание Комитета от «27» февраля 2024 года (Протокол №2)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Обсуждение KPI Корпоративного секретаря

Приняты следующие основные решения:

1. Одобрен и рекомендован к утверждению на заседании Совета директоров проект KPI Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

Очное заседание Комитета от «22» апреля 2024 года (Протокол №3)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О внесении изменений в Положение о Правлении НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

Приняты следующие основные решения:

1. Выработаны рекомендации по проекту изменений и дополнений в Положение о Правлении НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова», утвержденное решением Совета директоров 21.08.2020 года (Протокол № 2).

Очное заседание Комитета от «14» июня 2024 года (Протокол №4)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О проведении самооценки деятельности Совета директоров и оценки деятельности Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова по итогам работы за 2023 год.

2. О возложении исполнения обязанностей члена Правления, проректора по научной работе на время учебного отпуска Тажбаева Е.М. с 07.08.2024 года 31.12.2024 г. на профессора кафедры радиофизики и электроники Зейниденова Асылбека Калкеновича

Приняты следующие основные решения:

1. Выработаны рекомендации по проведению самооценки деятельности Совета директоров, его комитетов и оценке деятельности Правления за 2023 год.

2. Подготовлены предложения о возложении исполнения обязанностей члена Правления, проректора по научной работе на время учебного отпуска Тажбаева Е.М. с 07.08.2024 года по 31.12.2024 года.

Очное заседание Комитета от «27» июня 2024 года (Протокол №5)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Об изменении размеров должностных окладов члена Правления, проректора по стратегическому развитию Сармурзина Е.Ж. и члена Правления, проректора по административно-хозяйственной деятельности Молдабаева А.С.

2. Предварительное рассмотрение результатов проведенной самооценки деятельности Совета директоров, его Комитетов и оценки деятельности Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова по итогам работы за 2023 год.

3. О премировании Председателя Правления-Ректора и членов Правления и утверждении размера их вознаграждений по итогам работы за 2023 год

Приняты следующие основные решения:

1. Выработаны рекомендации для Совета директоров по изменению размеров должностных окладов отдельных членов Правления.

2. Одобрены и рекомендованы к утверждению на заседании Совета директоров карты KPI c фактическими значениями членов Правления и Председателя Правления-Ректора за 2023 год.

3. Обсуждены и сформулированы предложения по результатам оценки деятельности Совета директоров, его комитетов, Правления и Председателя Правления-Ректора НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

4. Подготовлены рекомендации по премированию членов Правления по результатам работы за 2023 годю.

Очное заседание Комитета от «20» декабря 2024 года (Протокол №6)

Рассмотрены следующие вопросы:

1.  Рассмотрение отчета Правления о выполнении рекомендаций Совета директоров по результатам оценки деятельности Правления за 2023 год

2.  Выработка рекомендации по вопросам, возникшим в ходе проведения мониторинга выполнения ключевых показателей деятельности членов Правления за 2023 год

3.  Обсуждение проекта KPI Председателя Правления-Ректора и членов Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2025 год

4. Утверждение Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям на 2025 год

5. Предварительное рассмотрение Отчета председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям за 2024 год

Приняты следующие основные решения:

1.  Заслушан, обсужден и принят к сведению Отчет Правления о выполнении рекомендаций Совета директоров по результатам оценки деятельности Правления за 2023 год.

2. Выработаны рекомендации по вопросам, возникшим в ходе проведения мониторинга выполнения ключевых показателей деятельности членов Правления за 2023 год. В частности, по определению расходов, направленных на развитие учебных и научных лабораторий, по фактическому отражению результатов деятельности членов Правления и другим вопросам.

3.  Обсуждены, одобрены и рекомендованы к утверждению на заседании Совета директоров проекты KPI Председателя Правления-Ректора и членов Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2025 год.

4.  Утвержден План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям на 2025 год

5. Обсужден, одобрен и рекомендован к рассмотрению на заседании Совета директоров  Отчет о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2024 год.