Директорлар кеңесі отырысының № және күні, отырыс формасы

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 5, 10.06.2025 ж.,

күндізгі

1. Мамытбеков Еділ Құламқадырұлы – тәуелсіз директор;

2. Тоқтыбаев Ернар Дүйсенбекұлы;

3. Күмісбеков Айбек Күмісбекұлы – тәуелсіз директор;

4. Дисюпов Бейбіт Аманұлы – тәуелсіз директор;

5. Дулатбеков Нұрлан Орнбасарұлы – Басқарма Төрағасы – Ректор.

1. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КеАҚ тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы 2025 жылдың 1 тоқсанының есебін қарау

(Баяндамашы – Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Е.Ж. Сармурзин)

2. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КеАҚ 2020-2024 жылдарға арналған Даму жоспарының 2024 жылғы орындалуы туралы есепті бекіту

(Баяндамашы – экономикалық жоспарлау бөлімінің басшысы Ж.А. Байгулина)

3. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КеАҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің кәсіби даму бағдарламасын бекіту

(Баяндамашы – Корпоративтік хатшы А.С. Қыздарбекова)

4. Басқарма мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуын мониторингтеу нәтижелері туралы Ішкі аудит қызметінің 2024 жылғы есебін қарау

(Баяндамашы – Ішкі аудит қызметінің басшысы А.М. Перов)

5. Ішкі аудит қызметінің 2025 жылдың I тоқсанындағы жұмыс қорытындысы бойынша есебін қарау

(Баяндамашы – Ішкі аудит қызметінің басшысы А.М. Перов)

6. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйақы беру және 2025 жылдың 1 тоқсанының жұмыс қорытындысы бойынша олардың сыйақы мөлшерін бекіту

(Баяндамашы – Аудит жөніндегі комитеттің төрағасы, тәуелсіз директор Е.Қ. Мамытбеков)

7. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің басшысы В.И. Олейниктің өкілеттік мерзімі туралы

(Баяндамашы – Аудит жөніндегі комитеттің төрағасы, тәуелсіз директор Е.Қ. Мамытбеков)

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 4

29.04.2025 ж., күндізгі

1. Мамытбеков Еділ Құламқадырұлы – тәуелсіз директор;

2. Тоқтыбаев Ернар Дүйсенбекұлы;

3. Күмісбеков Айбек Күмісбекұлы – тәуелсіз директор;

4. Дисюпов Бейбіт Аманұлы – тәуелсіз директор;

5. Дулатбеков Нұрлан Орнбасарұлы – Басқарма Төрағасы – Ректор.

1. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КеАҚ 2024 жылғы таза кірісті бөлу тәртібі бойынша ұсыныстар және аудиттелген қаржылық есептілікті алдын ала бекіту туралы, содан кейін Жалғыз акционерге бекітуге шығару жөнінде

(Баяндамашы – бас бухгалтер Р.Ө. Жақыпова)

2. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КеАҚ Ішкі құжаттарының жіктеуішін жаңа редакцияда бекіту туралы

(Баяндамашы – Корпоративтік хатшы А.С. Қыздарбекова)

3. Жалғыз акционердің қарауына "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КеАҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәселені шығару жөнінде

(Баяндамашы – Заң басқармасының басшысы Ш.Т. Байкенжина)

4. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КеАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің қызметі 2024 жылғы есебін қарау жөнінде

(Баяндамашы – Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің басшысы В.И. Олейник)

5. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет қызметкерлеріне сыйақы беру және 2024 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша олардың сыйақы мөлшерін бекіту туралы

(Баяндамашы – Аудит жөніндегі комитеттің төрағасы, тәуелсіз директор Е.Қ. Мамытбеков)

Хаттама нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 3

07.04.2025 ж.,

күндізгі

1. Мамытбеков Еділ Құламқадырұлы - тәуелсіз директор;

2. Тоқтыбаев Ернар Дүйсенбекұлы;

3. Жайжұманова Әсемгүл Абайқызы;

4. Күмісбеков Айбек Күмісбекұлы - тәуелсіз директор;

5. Дисюпов Бейбіт Аманұлы - тәуелсіз директор;

6. Дулатбеков Нұрлан Орнбасарұлы - Басқарма Төрағасы - Ректор.

1. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Басқарма мүшесін, әлеуметтік-мәдени даму жөніндегі проректорды сайлау

(Баяндамашы - Корпоративтік хатшы А.С. Қыздарбекова)

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 2

11.03.2025 ж.,

күндізгі

1. Мамытбеков Еділ Құламкадырович - тәуелсіз директор;

2. Күмісбеков Айбек Күмісбекұлы - тәуелсіз директор;

3. Дисюпов Бейбіт Аманұлы - тәуелсіз директор;

4. Дулатбеков Нұрлан Орнбасарұлы - Басқарма Төрағасы - Ректор.

1. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Басқармасының "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ-тың 2024-2028 жылдарға арналған Бағдарламасының 2024 жылғы іске асырылғандығы туралы есепті қарау жөнінде

(Баяндамашы - Басқарма Төрағасы-Ректор Н.О. Дулатбеков)

2. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы 2024 жылдың 4 тоқсанының есебін қарау жөнінде

(Баяндамашы - Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Е.Ж. Сармурзин)

3. Тәуекелдер Тіркелімді, Картаны, Матрицасын және 2025 жылға арналған негізгі тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

(Баяндамашы - Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Е.Ж. Сармурзин)

4. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ тәуекелдерді басқару саясатына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(Баяндамашы - Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Е.Ж. Сармурзин)

5. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің 2024 жылдың 4 тоқсанының және 2024 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша есептерін қарау туралы

(Баяндамашы - Ішкі аудит қызметінің басшысы А.М. Перов)

6. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйақы беру және 2024 жылдың 4 тоқсанының жұмыс қорытындысы бойынша олардың сыйақы мөлшерін бекіту туралы

(Баяндамашылар - Аудит жөніндегі комитеттің төрағасы, тәуелсіз директор Е.Қ. Мамытбеков)

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Шешім № 1

19.02.2025 ж.,

сырттай

1. Мамытбеков Еділ Құламқадырұлы - тәуелсіз директор;

2. Күмісбеков Айбек Күмісбекұлы - тәуелсіз директор;

3. Дисюпов Бейбіт Аманұлы - тәуелсіз директор;

4. Дулатбеков Нұрлан Орнбасарұлы - Басқарма Төрағасы - Ректор.

1. Басқарма мүшесі, әлеуметтік-мәдени даму жөніндегі проректор М.Ж. Сыздықовтың басқа жұмысқа ауысуына байланысты өкілеттік мерзімін мерзімінен бұрын тоқтату туралы

(Баяндамашы - қаржы директоры Қ.М. Бекмағамбетова)

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 1

22.01.2025 ж.,

күндізгі

1.         Мамытбеков Еділ Құламқадырұлы - тәуелсіз директор;

2. Күмісбеков Айбек Күмісбекұлы - тәуелсіз директор;

4. Дисюпов Бейбіт Аманұлы - тәуелсіз директор;

5. Дулатбеков Нұрлан Орнбасарұлы-Басқарма Төрағасы - Ректор.

1. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ 2024-2025 оқу жылына арналған жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқу ақысының мөлшерін бекіту туралы

(Баяндамашы - қаржы директоры Қ.М. Бекмағамбетова)

2. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ 2025-2026 жылдарға арналған тұрақты даму жөніндегі Іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

(Баяндамашы - Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Е.Ж. Сармурзин)

3. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Директорлар кеңесінің және Корпоративтік хатшының 2024 жылғы жұмысы туралы есепті қарау жөнінде

(Баяндамашы - Корпоративтік хатшы А.С. Қыздарбекова)

4. 2024 жылдың екінші жартыжылдығында қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуы туралы

(Баяндамашы - Корпоративтік хатшы А.С. Қыздарбекова)

5. Корпоративтік хатшыға сыйақы беру және 2024 жылғы 1-4 тоқсандағы жұмыс қорытындысы бойынша оның сыйақы мөлшерін бекіту туралы

(Баяндамашылар – Кадрлар және сыйақылар комитетінің төрағасы, тәуелсіз директор А.Қ. Күмісбеков)