№ и дата Протокола заседания Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 5 от 10.06.2025 года,

очное

1. Мамытбеков Еділ Құламқадырұлы – независимый директор;

2. Тоқтыбаев Ернар Дүйсенбекұлы;

3. Күмісбеков Айбек Күмісбекұлы – независимый директор;

4. Дисюпов Бейбіт Аманұлы – независимый директор;

5. Дулатбеков Нұрлан Орнбасарұлы – Председатель Правления-Ректор.

1. О рассмотрении отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» за 1 квартал 2025 года

(Докладчик – член Правления, проректор по стратегическому развитию Е.Ж. Сармурзин)

2. Об утверждении отчета о выполнении Плана развития НАО «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» за 2024 год

(Докладчик – руководитель отдела экономического планирования Ж.А. Байгулина)

3. Об утверждении Программы профессионального развития членов Совета директоров НАО «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті»

(Докладчик – Корпоративный секретарь А.С. Қыздарбекова)

4. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита за 2024 год о мониторинге выполнения ключевых показателей эффективности деятельности членов Правления

(Докладчик – руководитель Службы внутреннего аудита А.М. Перов)

5. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита по итогам работы за I квартал 2025 года

(Докладчик – руководитель Службы внутреннего аудита А.М. Перов)

6. О премировании сотрудников Службы внутреннего аудита и утверждении размера их вознаграждения по итогам работы за I квартал 2025 года

(Докладчик – председатель Комитета по аудиту, независимый директор Е.Қ. Мамытбеков)

7. О сроке полномочий руководителя антикоррупционной комплаенс-службы В.И. Олейника

(Докладчик – председатель Комитета по аудиту, независимый директор Е.Қ. Мамытбеков)

№ и дата Протокола заседания Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 4 от 29.04.2025 года,

очное

1. Мамытбеков Едил Қуламкадырович – независимый директор;

2. Токтыбаев Ернар Дуйсенбекович;

3. Кумысбеков Айбек Кумысбекович – независимый директор;

4. Дисюпов Бейбут Аманович – независимый директор;

5. Дулатбеков Нурлан Орнбасарович – Председатель Правления-Ректор.

1. О предварительном утверждении аудированной финансовой отчетности и о предложениях по порядку распределения чистого дохода НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 2024 год с последующим вынесением на утверждение Единственному акционеру

(Докладчик – главный бухгалтер Жакупова Р.О.)

2. Об утверждении Классификатора внутренних документов НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» в новой редакции

(Докладчик – Корпоративный секретарь Киздарбекова А.С.)

3. О вынесении на рассмотрение Единственного акционера вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

(Докладчик – руководитель Юридического управления Байкенжина Ш.Т.)

4. О рассмотрении Отчета о деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 2024 год

(Докладчик – руководитель Антикоррупционной комплаенс-службы Олейник В.И.)

5. О премировании работников Антикоррупционной комплаенс-службы и утверждении размера их вознаграждения по итогам работы за 2024 год

(Докладчик – председатель Комитета по аудиту, независимый директор Мамытбеков Е.К.)

№ и дата Протокола заседания Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 3 от 07.04.2025 года,

очное

1. Мамытбеков Едил Қуламкадырович – независимый директор;

2. Токтыбаев Ернар Дуйсенбекович;

3. Жайжуманова Асемгуль Абаевна;

4. Кумысбеков Айбек Кумысбекович – независимый директор;

5. Дисюпов Бейбут Аманович - независимый директор;

6. Дулатбеков Нурлан Орнбасарович – Председатель Правления-Ректор.

1. Избрание члена Правления, проректора по социально-культурному развитию НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

(Докладчик – Корпоративный секретарь Киздарбекова А.С.)

№ и дата Протокола заседания Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 2 от 11.03.2025 года,

очное

1. Мамытбеков Едил Құламкадырович – независимый директор;

2. Кумысбеков Айбек Кумысбекович – независимый директор;

3. Дисюпов Бейбут Аманович - независимый директор;

4. Дулатбеков Нурлан Орынбасарович – Председатель Правления - Ректор.

1. О рассмотрении Отчета Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» о реализации Программы НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2024-2028 годы за 2024 год

(Докладчик – Председатель Правления-Ректор Дулатбеков Н.О.)

2. О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 4 квартал 2024 года

(Докладчик – член Правления, проректор по стратегическому развитию Сармурзин Е.Ж.)

3. Об утверждении Регистра, Карты, Матрицы рисков и Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками на 2025 год

(Докладчик – член Правления, проректор по стратегическому развитию Сармурзин Е.Ж.)

4. О внесении изменений и дополнений в Политику управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

(Докладчик – член Правления, проректор по стратегическому развитию Сармурзин Е.Ж.)

5. О рассмотрении Отчетов Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» по итогам работы за 4 квартал 2024 года и за 2024 год

(Докладчик – руководитель Службы внутреннего аудита Перов А.М.)

6. О премировании работников Службы внутреннего аудита и утверждении размера их вознаграждения по итогам работы за 4 квартал 2024 года

(Докладчики – председатель Комитета по аудиту, независимый директор Мамытбеков Е.К.)

Номер протокола, дата, форма проведения заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Решение № 1

19.02.2025 г.,

заочное

1. Мамытбеков Едил Қуламкадырович - независимый директор;

2. Кумысбеков Айбек Кумысбекұлы - независимый директор;

3. Дисюпов Бейбут Аманұлы - независимый директор;

4. Дулатбеков Нурлан Орнбасарович - Председатель Правления - Ректор.

1. О досрочном прекращении срока полномочий члена Правления, проректора по социально-культурному развитию Сыздыкова М.Ж. в связи с переходом на другую работу

(Докладчик - финансовый директор К.М. Бекмағамбетова)

№ и дата Протокола заседания Совета директорв, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 1 от 22.01.2025 года, очное

1. Мамытбеков Едил Қуламкадырович – независимый директор;

3. Кумысбеков Айбек Кумысбекович – независимый директор;

4. Дисюпов Бейбут Аманович - независимый директор;

5. Дулатбеков Нурлан Орынбасарович – Председатель Правления - Ректор.

1. Об утверждении размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2024-2025 учебный год

(Докладчик – финансовый директор Бекмагамбетова К.М.)

2. Об утверждении Плана мероприятий по устойчивому развитию НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2025-2026 годы

(Докладчик – член Правления, проректор по стратегическому развитию Сармурзин Е.Ж.

3. О рассмотрении Отчета о работе Совета директоров и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2024 год

(Докладчик – Корпоративный секретарь Киздарбекова А.С.)

4. О выполнении решений Совета директоров, принятых во втором полугодии 2024 года

(Докладчик – Корпоративный секретарь Киздарбекова А.С.)

5. О премировании Корпоративного секретаря и утверждении размера его вознаграждения по итогам работы за 1-4 кварталы 2024 года

(Докладчики – председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям, независимый директор Кумысбеков А.К.)