|
Хаттаманың № және күні, Отырыс фомасы |
Отырысқа қатысқан Комитет мүшелері |
Қаралған мәселелер |
|
Хаттама № 9 20.11.2023 жылғы, күндізгі |
Е.Қ. Мамытбеков Тәуелсіз директор А.К.Күмісбеков Тәуелсіз директор |
1. Тәуекелдерді басқару жүйесін ұйымдастыруға байланысты мәселелерді талқылау (Баяндамашы - Корпоративтік хатшы А.С. Қыздарбекова)
|
|
Хаттаманың № және күні, Отырыс фомасы |
Отырысқа қатысқан Комитет мүшелері |
Қаралған мәселелер |
|
Хаттама № 8 24.10.2023 жылғы, күндізгі |
Е.Қ. Мамытбеков Тәуелсіз директор А.К.Күмісбеков Тәуелсіз директор Аудит жөніндегі комитеттің отырысына тәуелсіз директор Б. А. Дюсюпов қатысты. |
1. Қоғамның 2023 жылға арналған қаржылық есептілік аудитін және арнайы мақсаттағы аудитін жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін талқылау. (Баяндамашы-қаржы директоры К.М. Бекмағамбетова) 2. Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар орталығы функцияларының бір бөлігін аутсорсингке беру мүмкіндігі туралы Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 25 қарашадағы шешімін (№8 хаттама) орындау нәтижелерін талқылау. (Баяндамашы - Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар орталығының басшысы В.А. Қарабасов) 3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің қызметін регламенттейтін ішкі нормативтік құжаттарға өзгерістер енгізу туралы. (Баяндамашы-Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің басшысы В.И. Олейник) 4. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметке тәуекелдерді басқару жөніндегі функционалды беруге байланысты жаңартылған Тізілімді, Картаны, тәуекелдер Матрицасын және түйінді тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар Жоспарын бекітуге ұсыну мерзімін ұзарту бөлігінде Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 27 маусымдағы күндізгі отырысының бірінші мәселесі бойынша шешімнің 2-тармағына өзгерістер енгізу туралы (№7 Хаттама). (Баяндамашы-Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің басшысы В.И. Олейник) 5. 2023 жылғы 2 және 3 тоқсандардағы жұмыс қорытындылары бойынша Ішкі аудит қызметінің есебін алдын ала қарау. (Баяндамашы-Ішкі аудит қызметінің басшысы А.М. Перов) 6. 2023 жылғы 2 және 3 тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйлықақы беру туралы. (Баяндамашы – Комитет Төрағасы, Тәуелсіз директор Мамытбеков Е. К.)
|
|
Хаттаманың № және күні, Отырыс фомасы |
Отырысқа қатысқан Комитет мүшелері |
Қаралған мәселелер |
|
Хаттама № 7 12.09.2023 жылғы, күндізгі |
Е.Қ. Мамытбеков Тәуелсіз директор А.К.Күмісбеков Тәуелсіз директор |
1. Ішкі аудит қызметінің басшысы А. М. Перов пен ішкі аудит қызметінің маманы Г. Г. Сатееваның өкілеттік мерзімдерін ұзарту туралы (Баяндамашы-Аудит жөніндегі комитеттің төрағасы, тәуелсіз директор Мамытбеков Е. К.)
|
|
Хаттаманың № және күні, Отырыс фомасы |
Отырысқа қатысқан Комитет мүшелері |
Қаралған мәселелер |
|
Хаттама № 6 15.06.2023 жылғы, күндізгі |
Е.Қ. Мамытбеков Тәуелсіз директор А.К.Күмісбеков Тәуелсіз директор |
(Баяндамашы - Сыбайлас жемқорлыққа қарсы Комплаенс-қызметінің басшысы В. И. Олейник)
(Баяндамашы- сапаны қамтамасыз ету және тәуекелдерді бағалау департаментінің директоры С. А. Шункеева)
(Баяндамашылар-Ішкі аудит қызметінің басшысы А. М. Перов)
(Баяндамашы-Аудит жөніндегі комитеттің төрағасы, тәуелсіз директор Мамытбеков Е. К.)
|
Шақырылған тұлғалар: Ішкі аудит қызметінің басшысы А.М. Перов, Ішкі аудит қызметінің маманы Г.Г. Сатеева, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің басшысы В.И. Олейник, сапаны қамтамасыз ету және тәуекелдерді бағалау департаментінің директоры С. А. Шункеева.
|
Хаттаманың № және күні, Отырыс фомасы |
Отырысқа қатысқан Комитет мүшелері |
Қаралған мәселелер |
|
Хаттама № 5 16.05.2023 жылғы, күндізгі |
Е.Қ. Мамытбеков Тәуелсіз директор А.К.Күмісбеков Тәуелсіз директор |
1. Ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы Басқарма мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуына мониторинг жүргізу нәтижелері туралы Есебін алдын ала қарау (Баяндамашы – Ішкі аудит қызметінің басшысы А.М. Перов) 2. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Аудит жөніндегі комитеті туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар жобасын талқылау (Баяндамашы – Корпоративтік хатшы А.С. Қыздарбекова)
|
Шақырылған тұлғалар: Ішкі аудит қызметінің басшысы А.М. Перов, Ішкі аудит қызметінің маманы Г.Г. Сатеева, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің басшысы В.И. Олейник, Басқарма мүшесі, ғылыми жұмыс жөніндегі проректор Е. М. Тәжбаев, Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Б. А. Жетпісбаева, академиялық мәселелер жөніндегі басқарма мүшесі – проректор Т. З. Жүсіпбек, Басқарма мүшесі, әлеуметтік-мәдени даму жөніндегі проректор М. Ж. Сыздықов/
|
Хаттаманың № және күні, Отырыс фомасы |
Отырысқа қатысқан Комитет мүшелері |
Қаралған мәселелер |
|
Хаттама № 4 20.04.2023 жылғы, күндізгі |
Е.Қ. Мамытбеков Тәуелсіз директор А.К.Күмісбеков Тәуелсіз директор |
1. 2022 жылға арналған аудиттелген қаржылық есептілікті және «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ таза табысын бөлу тәртібі жөніндегі ұсыныстарды алдын ала келісу (Баяндамашы – бас бухгалтер Р.Ө. Жакупова)
|
Шақырылған тұлғалар: Ішкі аудит қызметінің басшысы А.М. Перов, Ішкі аудит қызметінің маманы Г.Г. Сатеева, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің басшысы В.И. Олейник, қаржы директоры Қ.М. Бекмағамбетова, бас бухгалтер Р.Ө. Жакупова, Мемлекеттік сатып алу бөлімінің басшысы Т.А. Круглякова, «Аудит Бизнес Групп» ЖШС директоры Б.Ж. Досымов.
|
Хаттаманың № және күні, Отырыс фомасы |
Отырысқа қатысқан Комитет мүшелері |
Қаралған мәселелер |
|
Хаттама № 3 17.03.2023 жылғы, күндізгі |
Е.Қ. Мамытбеков Тәуелсіз директор А.К.Күмісбеков Тәуелсіз директор |
1. Сыртқы аудитормен танысу кездесуі (Баяндамашы – Корпоративтік хатшы А.С. Қыздарбекова) 2. 2022 жылғы «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің қызметі туралы есепті талқылау (Баяндамашы – Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің басшысы В.И. Олейник) 3. Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің KPI талқылауы (Баяндамашы – Ішкі аудит қызметінің басшысы А.М. Перов) |
Шақырылған тұлғалар: Ішкі аудит қызметінің басшысы А.М. Перов, Ішкі аудит қызметінің маманы Г.Г. Сатеева, бас бухгалтер Р.Ө. Жакупова, Мемлекеттік сатып алу бөлімінің басшысы Т.А. Круглякова, «Аудит Бизнес Групп» директоры Б.Ж. Досымов.
|
Хаттаманың № және күні, Отырыс фомасы |
Отырысқа қатысқан Комитет мүшелері |
Қаралған мәселелер |
|
№ 2 Хаттама 13.02.2023 жылғы, күндізгі |
Күмісбеков Айбек Күмісбекұлы; Бексұлтанов Құдайберген Бексұлтанұлы Жайжұманова Әсемгүл Абайқызы |
1 «Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ 2022 жылғы 4 тоқсандағы тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы есепті алдын ала қарау (Баяндамашы-сапаны қамтамасыз ету және тәуекелдерді бағалау департаментінің директоры С.А.Шункеева) 2 «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы 4 тоқсандағы және 2022 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша есептерін алдын ала қарау (Баяндамашы –Ішкі аудит қызметінің басшысы А.М. Перов) 3. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне 2022 жылдың 4 тоқсанындағы жұмыс қорытындысы бойынша сыйақы беру туралы (Баяндамашылар-аудит жөніндегі комитеттің төрағасы А. Қ. Күмісбеков) |
Шақырылған тұлғалар: Ішкі аудит қызметінің басшысы А.М.Перов, Ішкі аудит қызметінің маманы Г.Г.Сатеева, Сапаны қамтамасыз ету және тәуекелдерді бағалау департаментінің директоры С.А.Шункеева.
|
Хаттаманың № және күні, Отырыс фомасы |
Отырысқа қатысқан Комитет мүшелері |
Қаралған мәселелер |
|
№ 1 Хаттама 16.01.2023 жылғы, күндізгі |
Күмісбеков Айбек Күмісбекұлы; Бексұлтанов Құдайберген Бексұлтанұлы Жайжұманова Әсемгүл Абайқызы |
1 «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметі туралы ережеге өзгерістер жобасын алдын ала қарау (Баяндамашы-Ішкі аудит қызметінің басшысы А. М. Перов, Корпоративтік хатшы А.С. Қыздарбекова) |
Шақырылған тұлғалар: Ішкі аудит қызметінің басшысы А. М. Перов, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің басшысы В. И. Олейник, Ішкі аудит қызметінің маманы Г. Г. Сатеева.