№ и дата Протокола, форма заседания

Члены Комитета, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 5 от 12.06.2025 года,

очное

1. А.К. Кумысбеков – независимый директор;

2. Б.А. Дисюпов – независимый директор;

3. Н.О. Дулатбеков – Председатель Правления – Ректор.

1. Обсуждение изменений и дополнений в Положение о порядке предоставления командировочных и представительских расходов НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

(Докладчик – главный бухгалтер Р.О. Жакупова)

2. Обсуждение образовательных программ высшего и послевузовского образования для приема обучающихся в 2025 году

(Докладчик – член Правления – проректор по академическим вопросам М.М. Омиркулова)

№ и дата Протокола, форма заседания

Члены Комитета, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 4
от 27.05.2025 года, очное

А.К. Кумысбеков – независимый директор

Б.А. Дисюпов – независимый директор

Н.О. Дулатбеков – Председатель Правления–Ректор

1. Обсуждение изменений и дополнений в Положение о порядке предоставления командировочных и представительских расходов в НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» (Докладчик – главный бухгалтер Жакупова Р.О.)

2. Обсуждение проекта Программы профессионального развития членов Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» (Докладчик – Корпоративный секретарь Киздарбекова А.С.)

3. Отчет члена Правления – проректора по научной работе о текущей реализации курируемых направлений деятельности Общества (Докладчик – член Правления, проректор по научной работе Тажбаев Е.М.)

4. Предварительное рассмотрение Отчета об исполнении Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2020–2024 годы за 2024 год (Докладчик – руководитель отдела экономического планирования Байгулина Ж.А.)

Кумысбеков А.К.
Независимый директор

Дисюпов Б.А.
Независимый директор

Дулатбеков Н.О.
Председатель Правления – Ректор

1. Обсуждение проекта Классификатора внутренних документов НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» в новой редакции
   (Докладчик – Корпоративный секретарь Киздарбекова А.С.)
2. Обсуждение проекта дополнений в Устав НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»
   (Докладчик – Руководитель Юридического управления Байкенжина Ш.Т.)
3. Отчет члена Правления – проректора по академическим вопросам о текущей реализации курируемых направлений деятельности Общества
   (Докладчик – член Правления по академическим вопросам – проректор Умуркулова М.М.)

№ и дата Протокола, форма заседания

Члены Комитета, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 2 от 24.02.2025 года, очное

Кумысбеков А.К.

Независимый директор

Дисюпов Б.А.

Независимый директор

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение Отчета Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» о реализации Программы НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2024-2028 годы за 2024 год

(Докладчик – член Правления, проректор по стратегическому развитию Сармурзин Е.Ж.)

2. Отчет члена Правления, проректора по административно-хозяйственной деятельности о текущей реализации курируемых направлений деятельности Общества

(Докладчик – член Правления, проректор по административно-хозяйственной деятельности Молдабаев А.С.)

№ и дата Протокола, форма заседания

Члены Комитета, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 1 от 14.01.2025 года, очное

Кумысбеков А.К.

Независимый директор

Дисюпов Б.А.

Независимый директор

Дулатбеков Н.О.

Председатель Правления-Ректор

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2025-2026 учебный год

(Докладчик – финансовый директор Бекмаганбетова К.М.)

2. Обсуждение Плана мероприятий по устойчивому развитию НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2025-2026 годы

(Докладчик – член Правления, проректор по стратегическому развитию Сармурзин Е.Ж.)