Комитет по стратегическому планированию 2024

Информация о работе Комитета по стратегическому планированию Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2024 год

Количество заседаний Комитета по стратегическому планированию Совета директоров и рассмотренных вопросов в 2024 году

Комитетом по стратегическому планированию Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» в 2024 году проведено 8 заседаний. Заседания проведены в онлайн-режиме посредством видеоконференцсвязи, что в соответствии с п.15 Положения о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров НАО «Карагандинского университета имени академика Е.А. Букетова», утвержденном решением Совета директоров от 04.11.2020 года (Протокол №5), приравниваются к очным заседаниям.

В общей сложности на заседаниях Комитета по стратегическому планированию Совета директоров было рассмотрено 25 вопросов. По ним принято 40 решений, 22 из которых являются рекомендациями по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров, 15 окончательными решениями, принимаемыми на уровне Комитета, 3 – поручениями Правлению: 2 – по подготовке вопроса по поддержке граждан, отслуживших установленный срок срочной воинской службы в рядах Вооруженных Сил Республики Казахстан, показавших высокие результаты по боевой подготовке и воинской дисциплине, 1 – по реорганизации кафедр на факультете математики и информационных технологий. 

Очное заседание Комитета от 22 января 2024 года

(Протокол №1)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Обсуждение размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2024-2025 учебный год

2. Отчет члена Правления, проректора по административно-хозяйственной деятельности о текущей реализации курируемых направлений деятельности Общества

Приняты следующие основные решения:

1. Одобрены и рекомендованы к утверждению на заседании Совета директоров проекты Прейскурантов стоимости оплаты за обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2024-2025 учебный год.

2. Даны рекомендации по проведению разъяснительной работы, связанной с изменением стоимости оплаты за обучение, среди обучающихся.

3. Заслушан и принят к сведению Отчет члена Правления, проректора по административно-хозяйственной деятельности о текущей реализации курируемых направлений деятельности Общества.

Очное заседание Комитета от 27 февраля 2024 года

(Протокол №2)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Обсуждение Отчета Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» о реализации Стратегического плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2020-2025 годы за 2023 год.

2. О внесении изменений и дополнений в Положение о документах об образовании собственного образца НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

Приняты следующие основные решения:

1. Одобрен и рекомендован к рассмотрению на заседании Совета директоров проект Отчета Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» о реализации Стратегического плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2020-2025 годы за 2023 год.

2. Одобрен и рекомендован к утверждению на заседании Совета директоров проект изменений в Положение о документах об образовании собственного образца НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова», утвержденное решением Совета директоров 14.04.2023 года (Протокол № 4).

Очное заседание Комитета от 01 апреля 2024 года

(Протокол №3)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О внесении изменений и дополнений в Положение о предоставлении льгот по оплате за обучение обучающимся НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

Приняты следующие основные решения:

1. Одобрена инициатива по поддержке граждан, отслуживших установленный срок срочной воинской службы в рядах Вооруженных Сил Республики Казахстан, показавших высокие результаты по боевой подготовке и воинской дисциплине.

2. Рассмотрен и возвращен на доработку проект изменений и дополнений в Положение о предоставлении льгот по оплате за обучение обучающимся НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

Очное заседание Комитета от 22 апреля 2024 года

(Протокол №4)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Отчет члена Правления, проректора по социально-культурному развитию о текущей реализации курируемых направлений деятельности Общества

2. Обсуждение Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и ключевых положений Кодекса корпоративного управления.

Приняты следующие основные решения:

1. Рассмотрен и принят к сведению отчет члена Правления, проректора по социально-культурному развитию о текущей реализации курируемых направлений деятельности Общества.

2. Рассмотрен и рекомендован к утверждению на заседании Совета директоров Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и ключевых положений Кодекса корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования, утвержденного решением Единственного акционера от 19.04.2021 года (приказ № 171), в НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2023 год.

3. Рассмотрен и рекомендован к утверждению на заседании Совета директоров План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

Очное заседание Комитета от 14 июня 2024 года

(Протокол №5)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Предварительное рассмотрение Отчета об исполнении Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы за 2023 год

2. Об утверждении образовательных программ высшего и послевузовского образования.

 3. Об определении размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.

4. Отчет члена Правления по академическим вопросам - проректора о текущей реализации курируемых направлений деятельности Общества.

5. О внесении изменений и дополнений в Положение о предоставлении льгот по оплате за обучение обучающимся НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

Приняты следующие основные решения:

1. Одобрен и рекомендован к утверждению на заседании Совета директоров проект Отчета об исполнении Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы за 2023 год.

2. Обсуждены и рекомендованы к утверждению на заседании Совета директоров образовательные программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры для обучающихся приема 2024 года.

3. Выработаны рекомендации по определению стоимость оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.

4. Заслушан и принят к сведению Отчет члена Правления по академическим вопросам-проректора о текущей реализации курируемых направлений деятельности Общества.

Очное заседание Комитета от 4 сентября 2024 года

(Протокол №6)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Предварительное рассмотрение Годового отчета о деятельности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 2023 год.

2. О создании кафедры «Информационно-коммуникационные технологии» и преобразовании кафедр «Алгебры, математической логики и геометрии имени профессора Т.Г.Мустафина», «Математического анализа и дифференциальных уравнений», «Прикладной математики и информатики».

Приняты следующие основные решения:

1. Одобрен и рекомендован к утверждению на заседании Совета директоров проект Годового отчета НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 2023 год.

Очное заседание Комитета от 12 ноября 2024 года

(Протокол №7)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Обсуждение проекта полугодового уточнения Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы (год 2024, уточнение 2 полугодия)

2. Обсуждение Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и ключевых положений Кодекса корпоративного управления и проекта Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в Обществе

3. Предварительное рассмотрение результатов оценки реализации Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы за 2023 год

4. Отчет члена Правления, проректора по научной работе о текущей реализации курируемых направлений деятельности Общества.

5. О внесении изменений и дополнений в Организационную структуру и штатную численность НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

6. О признании утратившим силу «Стратегического плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2025 годы»

Приняты следующие основные решения:

1. Одобрен и рекомендован к утверждению на заседании Совета директоров проект полугодового уточнения Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2020-2024 годы (год 2024, уточнение 2 полугодия).

2. Одобрен и рекомендован к утверждению на заседании Совета директоров Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и ключевых положений Кодекса корпоративного управления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

3. Одобрен и рекомендован к утверждению на заседании Совета директоров проект Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

4. Одобрен и рекомендован к утверждению на заседании Совета директоров проект оценки реализации Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2020-2024 годы за 2023 год.

5. Заслушан и принят к сведению Отчет члена Правления, проректора по научной работе о текущей реализации курируемых направлений деятельности Общества.

6. Одобрен проект изменений и дополнений в Организационную структуру и штатную численность НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

7. Выработаны рекомендации по внесению изменений в Организационную структуру и сокращению штатной численности Общества.

8. Подготовлена рекомендации по признанию утратившим силу «Стратегического плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2020-2025 годы».

Очное заседание Комитета от 09 декабря 2024 года

(Протокол №8)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Отчет члена Правления - проректора по стратегическому развитию о текущей реализации курируемых направлений деятельности Общества

2. Обсуждение Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2025-2029 годы.

3. О внесении изменений и дополнений в Положение о документах об образовании собственного образца НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

4. Утверждение Плана работы Комитета по стратегическому планированию на 2025 год.

5. Обсуждение Отчета председателя Комитета по стратегическому планированию за 2024 год.

Приняты следующие основные решения:

1.  Заслушан и принят к сведению Отчет члена Правления - проректора по стратегическому развитию о текущей реализации курируемых направлений деятельности Общества.

2.  Одобрен и рекомендован к утверждению на заседании Совета директоров проект Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2025-2029 годы.

3.  Подготовлены рекомендации по внесению изменений и дополнений в Положение о документах об образовании собственного образца НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

4.  Утвержден План работы Комитета по стратегическому планированию на 2025 год

5.  Одобрен и рекомендован к рассмотрению на заседании Совета директоров проект Отчета председателя Комитета по стратегическому планированию за 2024 год.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ от 09.12.2024 года, Протокол № 8

СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТІНІҢ ОТЫРЫСЫ
12.11.2024 жылғы, № 7 Хаттама