№ и дата Протокола, форма заседания

Члены Комитета, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 4 от 12.06.2025 года,

очное

1. Кумысбеков А.К. – независимый директор;

2. Мамытбеков Е.К. – независимый директор;

3. Дисюпов Б.А. – независимый директор.

1. О проведении самооценки деятельности Совета директоров, его комитетов и оценки деятельности Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» по итогам работы за 2024 год

(Докладчик – председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям, независимый директор Кумысбеков А.К.)

№ и дата Протокола, форма заседания

Члены Комитета, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 3
от 27.05.2025 года, очное

А.К. Кумысбеков – независимый директор

Е.К. Мамытбеков – независимый директор

Б.А. Дисюпов – независимый директор

1. Обсуждение проекта Программы профессионального развития членов Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» (Докладчик – Корпоративный секретарь Киздарбекова А.С.)

№ и дата Протокола, форма заседания

Члены Комитета, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 2
от 14.03.2025 года, очное

А.К. Кумысбеков – независимый директор

Е.К. Мамытбеков – независимый директор

Б.А. Дисюпов – независимый директор

1. Предварительное рассмотрение документов и проведение собеседования с кандидатами на должность члена Правления – проректора по социально-культурному развитию НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» (Докладчик – корпоративный секретарь А.С. Кыздарбекова)

№ и дата Протокола, форма заседания

Члены Комитета, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 1 от 13.01.2025 года, очное

1. Предварительное рассмотрение Отчета о работе Совета директоров и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2024 год

(Докладчик – Корпоративный секретарь Киздарбекова А.С.)

2. О премировании Корпоративного секретаря и утверждении размера его вознаграждения по итогам работы за 2024 год

(Докладчик – председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям, независимый директор Кумысбеков А.К)