Заседания Правления 2024

№ и дата протокола заседания Правления, форма заседания

Члены Правления, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 19 от 30.12.2024 года, очное

Председатель Правления – Ректор – Дулатбеков Н.О., члены Правления – Зейниденов А.К., Умуркулова М.М., Сыздыков М.Ж., Молдабаев А.С.

1. Об утверждении Плана работы Правления на 2025 год.

(Докладчик: Секретарь Правления Байкенжина Ш.Т.).

2. О внесении изменений в штатное расписание работников НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

(Докладчик:Финансовый директор Бекмагамбетова К.М.).

№ и дата протокола заседания Правления, форма заседания

Члены Правления, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 18 от 04.12.2024 года, очное

Председатель Правления – Ректор – Дулатбеков Н.О., члены Правления – Зейниденов А.К., Умуркулова М.М., Сыздыков М.Ж.,

Е.Ж.Сармурзин,  Молдабаев А.С.

1. О проведении СВА проверки обоснованности использования средств при осуществлении расчетов с поставщиками и подрядчиками за период с января 2022 по декабрь 2024 года.

(Докладчик: Финансовый директор Бекмагамбетова К.М.).

2. О рассмотрении переченя ключевых показателей для KPI Председателя-Ректора и членов Правления на 2025 год.

(Докладчик: Член Правления, проректор по стратегическому развитию Сармурзин Е.Ж).

№ и дата протокола заседания Правления, форма заседания

Члены Правления, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 17 от 25.11.2024 года, очное

Председатель Правления – Ректор – Дулатбеков Н.О., члены Правления – Зейниденов А.К., Умуркулова М.М., Сыздыков М.Ж., Молдабаев А.С.

1.  О релизации на факультетах программы подготовки научно-педагогических кадров

 (Докладчик: к.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета, Председатель комиссии Сыздыкова Э.Ж).

2. О результатах трудоустройства выпускников 2023-2024 учебного года.

(Докладчик: Руководитель отдела карьеры Махабаева А.Т.).

3. Об организации курсов повышения квалификации ППС по методике инклюзивного образования за счет внебюджетных средств Университета.

(Докладчик:Член Правления, проректор по академической работе Умуркулова М.М.).

4. О внесении изменений в Положение «О документах об образовании собственного образца».

(Докладчик: Член Правления, проректор по академической работе Умуркулова М.М.).

5. О внесении изменений в штатное расписание НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

(Докладчик: Финансовый директор Бекмагамбетова К.М.).

6. О внесении изменений и дополнений в Положение об условиях оплаты труда, премирования и иного вознаграждения работников НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

(Докладчик: финансовый директор  Бекмагамбетова  К.М.).

№ и дата протокола заседания Правления, форма заседания

Члены Правления, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 16 от 11.10.2024 года, очное

члены Правления – Зейниденов А.К., Сыздыков М.Ж., Сармурзин Е.Ж., Молдабаев А.С.

1. Рассмотрение проекта оценки реализации Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2020-2024 годы за 2023 год

(Докладчик:Финансовый директор Бекмагамбетова К.М.).

2. О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за ІІІ квартал 2024 года.

(Докладчик:Член Правления-проректор по стратегическому развитию Сармурзин Е.Ж).

3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности и аудита специального назначения Общества за 2024 год.

(Докладчик: Финансовый директор Бекмагамбетова К.М.).

4. О предоставлении льгот по оплате за обучение НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2024-2025 учебный год. 

(Докладчик:Член Правления-проректор по социально-культурному развитию Сызыдков М.Ж.).

5. О расмотрении и утверждении Положения об Ученом совете.

(Докладчик: Ученый секретарь Тутинова Н.Е).

6. О внесении изменений в штатное расписание работников НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

(Докладчик:Финансовый директор Бекмагамбетова К.М.)

№ и дата протокола заседания Правления, форма заседания

Члены Правления, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол №14 от 24.09.2024 года, очное

Председатель Правления – Ректор – Дулатбеков Н.О., члены Правления – Зейниденов А.К., Умуркулова М.М., Сыздыков М.Ж., Сармурзин Е.Ж., Молдабаев А.С.

1. Утверждение рабочих учебных планов для обучающихся приёма 2024 года.

(Докладчик: Директор Департамента по академической работе Хасенова Т.М.).

2. О признании утратившим силу Стратегического плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2025 г.г.

(Докладчик: Член Правления, проректор по стратегическому развитию Сармурзин Е.Ж.).

3. Об утверждении «Положения об оценке деятельности декана факультета НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» в соответствии с ключевыми показателями эффективности (KPI)» (в новой редакции)

(Докладчик: Член Правления, проректор по стратегическому развитию Сармурзин Е.Ж.).

4. Об утверждении штатного расписания НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

(Докладчик: Финансовый директор Бекмагамбетова К.М.).

5. Анализ результатов итоговой аттестации 2023-2024 учебного года.

(Докладчик: Руководитель офиса регистратора Тян О.А.).

Басқарма отырысы хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу нысаны

Отырысқа қатысқан Басқарма мүшелері

Қаралған мәселелер

26.08.2024 ж. №13 хаттама, күндізгі

Басқарма төрағасы - Ректор – Н.О. Дулатбеков, Басқарма мүшелері Зейниденов А.К., Умуркулова М.М., Сыздыков М.Ж.

1. «Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КеАҚ тәуекелдерді бассқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы 2024 жылдың ІІ – тоқсанның есебін қарау туралы.

 (Баяндамашы: Сапаны қамтамасыз ету басқармасының басшысы Тишмаганбетова Г.С.).

2. Студенттер үйіне орналастыру дайындығы туралы.

 (Баяндамашы: Студенттер үйінің директоры Жұман Б.Б.)

№ и дата протокола заседания Правления, форма заседания

Члены Правления, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол №13 от 26.08.2024 года, очное

Председатель Правления – Ректор – Дулатбеков Н.О., члены Правления – Зейниденов А.К., Умуркулова М.М., Сыздыков М.Ж.

1. О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за ІІ квартал 2024 года

(Докладчик: Руководитель управления обеспечения качества Тишмаганбетова Г.С.);

2. О готовности заселения в Дома студентов

(Докладчик: Директор Дома студентов Жұман Б.Б.).

№ и дата протокола заседания Правления, форма заседания

Члены Правления, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол №12 от 14.08.2024 года, очное

Председатель Правления - Ректор – Дулатбеков Н.О., члены Правления – Сармурзин Е.Ж.,  Сыздыков М.Ж., Молдабаев А.С., Зейниденов А.К.

1.  О прекращении полномочий Жүсіпбека Т.З. в качестве члена Правления по академическим вопросам - проректора  НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» и назначении на эту должность Умуркуловой М.М.

(выступил Председатель Правления – Ректор – Дулатбеков Н.О.)

№ и дата протокола заседания Правления, форма заседания

Члены Правления, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол №11 от 27.06.2024 года, очное

Председатель Правления - Ректор – Дулатбеков Н.О., члены Правления –Умуркулова М.М.,

Сармурзин Е.Ж., Молдабаев А.С.

1. О выполнении решений Правления университета (январь-май 2024 года)

(Докладчик: председатель комиссии  Аталикова А.С.)

2. О возможности создания на факультете математики и информационных технологий новой кафедры и преобразовании некоторых кафедр

(Докладчик: декан факультета математики и информационных технологий Танин А.О.)

3. Об утверждении Прейскуранта платных услуг факультета дополнительного образования по программе «Педагогическая переподготовка»

(Докладчик: декан факультета дополнительного образования  С.Д. Муканова)

4. О внесении изменений и дополнений в штатное расписание НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

(Докладчик: финансовый директор  Бекмагамбетова К.М.)

5. О внесении изменений и дополнений в Положение об условиях оплаты труда, премирования и иного вознаграждаения работников НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

(Докладчик: финансовый директор  Бекмагамбетова  К.М.)

№ и дата протокола заседания Правления, форма заседания

Члены Правления, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол №10 от 07.06.2024 года, очное

Председатель Правления - Ректор – Дулатбеков Н.О., члены Правления – Тажбаев Е.М., Умуркулова М.М., Сыздыков М.Ж., Молдабаев А.С.

1. Предварительное рассмотрение Отчета об исполнении Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2020-2024 годы за 2023 год 

(Докладчик: финансовый директор Бекмагамбетова К.М.)

2. О внесении изменений и дополнений в штатное расписание НАО  «Карагандинский университет имени академика  Е.А. Букетова»

(Докладчик: финансовый директор  Бекмагамбетова К.М.)

3. Об определении размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки

(Докладчик: финансовый директор Бекмагамбетова К.М.)

4. О внесении изменений и дополнений в Положение об условиях оплаты труда, премирования и иного вознаграждаения работников НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

(Докладчик: финансовый директор  Бекмагамбетова К.М.)

№ и дата протокола заседания Правления, форма заседания

Члены Правления, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол №09 от 30.05.2024 года, очное

Председатель Правления - Ректор – Дулатбеков Н.О., члены Правления –

Умуркулова М.М.,

Сармурзин Е.Ж., Сыздыков М.Ж., Молдабаев А.С.

1. О реализации проекта  «Строительство студенческого общежития на 500 мест в г. Караганда Карагандинской области (без наружных инженерных сетей и благоустройства)»

(Докладчик: член Правления, проректор по административно-хозяйственной деятельности  Молдабаев А.С.)

2. Об утверждении формы договора оказания образовательных услуг по подготовке бакалавра, магистра, доктора философии (PhD)

(Докладчик: и.о. руководителя  Юридического управления  Төлеубеков А.Т.)

№ и дата протокола заседания Правления, форма заседания

Члены Правления, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол №08 от 24.05.2024 года, очное

Председатель Правления - Ректор – Дулатбеков Н.О., члены Правления –Тажбаев Е.М.,

Умуркулова М.М.,

Сармурзин Е.Ж., Сыздыков М.Ж., Молдабаев А.С.

1. Утверждение образовательных программ для обучающихся приема 2024 года, рабочих учебных планов для обучающихся старших курсов на 2024-2025 учебный год

(Докладчик: директор Департамента по академической работе Хасенова Т.М.)

2. О внесении изменений и дополнений в Прейскурант стоимости платных услуг, предоставляемых издательством НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

(Докладчик: директор издательства Кобина В.М.)

3. О внесении изменений и дополнений в Положение об условиях оплаты труда, премирования и иного вознаграждаения работников НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

(Докладчик: финансовый директор  Бекмагамбетова К.М.)

4. Об увеличении обязательств НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» посредством открытия возобновляемой кредитной линии на пополнение оборотных средств в банке второго уровня

(Докладчик: финансовый директор Бекмагамбетова К.М.)

5. О внесении изменений и дополнений в Правила передачи недвижимого имущества НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» в имущественный наем (аренду)

(Докладчик: финансовый директор  Бекмагамбетова К.М.)

6. О внесении изменений и дополнений в штатное расписание НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

 (Докладчик: финансовый директор  Бекмагамбетова К.М.)

7. О внесении изменения и дополнения в решение Правления, принятое на заседании 08 февраля 2021 г. (протокол №12) по вопросу  «Об утверждении стоимости оплаты труда зарубежным ученым»

(Докладчик: член Правления, проректор по стратегическому развитию Сармурзин Е.Ж.)

№ и дата протокола заседания Правления, форма заседания

Члены Правления, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол №07 от 29.04.2024 года, очное

Председатель Правления - Ректор – Дулатбеков Н.О., члены Правления – Тажбаев Е.М., Умуркулова М.М., Сармурзин Е.Ж., Сыздыков М.Ж., Молдабаев А.С.

1. О рассмотрении отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»  за I  квартал 2024 года 

 (Докладчик: член Правления, проректор по стратегическому развитию Сармурзин Е.Ж.)

2. Обсуждение проектов, реализуемых Департаментом по социальным вопросам и молодежной политике

  (Докладчик: директор Департамента по социальным вопросам и молодежной политике  Туяков М.У.)

3. О предварительном рассмотрении аудированной финансовой отчетности и о предложениях по порядку распределения чистого дохода НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 2023 год с последующим вынесением на утверждение Единственному акционеру

(Докладчик:  руководитель Отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Жакупова Р.О.)

4. Об увеличении обязательств НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» посредством открытия возобновляемой кредитной линии на пополнение оборотных средств в банке второго уровня

(Докладчик: финансовый директор Бекмагамбетова К.М.)

№ и дата протокола заседания Правления, форма заседания

Члены Правления, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол №06 от 10.04.2024 года, очное

Председатель Правления - Ректор – Дулатбеков Н.О., члены Правления – Тажбаев Е.М., Сармурзин Е.Ж., Сыздыков М.Ж., Молдабаев А.С.

1. О вынесении на рассмотрение Единственного акционера вопроса об определении аудиторских организаций для проведения аудита финансовой отчетности и специального аудита за 2023 г.

 (Докладчик: финансовый директор  Бекмагамбетова К.М.)

2. О внесении изменений и дополнений в Положение об условиях оплаты труда, премирования и иного вознаграждаения работников НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

(Докладчик: финансовый директор  Бекмагамбетова К.М.)

3. О внесении изменений и дополнений в штатное расписание НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

(Докладчик: финансовый директор  Бекмагамбетова К.М.)

4. Об обращении к Единственному акционеру с ходатайством  об изменении наименования НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» и внесении изменений в Устав

(Докладчик: секретарь Правления Жумжумаев Н.С.)

5. Об утверждении Политики равенства, разнообразия и инклюзивности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

(Докладчик: член Правления, проректор по стратегическому развитию Сармурзин Е.Ж.)

№ и дата Протокола заседания Правления, форма заседания

Члены Правления, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол №05 от 28.03.2024 года, очное

Председатель Правления – Ректор – Дулатбеков Н.О.,

Члены Правления – Сагинтаева С.С., Сыздыков М.Ж., Молдабаев А.С.

1. Отчет о деятельности Правления за 2023 год

(Докладчик: секретарь Правления Жумжумаев Н.С.)

2. О внесении изменений в штатное расписание НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

(Докладчик: финансовый директор  Бекмагамбетова К.М.)

№ и дата Протокола заседания Правления, форма заседания

Члены Правления, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол №04 от 22.02.2024 года, очное

Председатель Правления – Ректор – Дулатбеков Н.О.,

Члены Правления –Тажбаев Е.М., Сармурзин Е.Ж., Сагинтаева С.С., Сыздыков М.Ж., Молдабаев А.С.

1. Об организации академической деятельности в рамках новой регуляторной политики с «Чистого листа»

(Докладчик: член Правления по академическим вопросам - проректор  Сагинтаева С.С.).   

2. Об эффективности подготовки докторов PhD

(Докладчик: член Правления, проректор по научной работе  Тажбаев Е.М.).   

3. О вопросах повышения эффективности планирования педагогической нагрузки

(Докладчик: директор Департамента по академической работе  Хасенова Т.М.).

4. Об актуальных вопросах качества оценивания результатов обучения

(Докладчик: руководитель офиса Регистратора  Тян О.А.).

№ и дата Протокола заседания Правления, форма заседания

Члены Правления, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол №03 от 15.02.2024 года, очное

Председатель Правления – Ректор – Дулатбеков Н.О.,

Члены Правления –Тажбаев Е.М., Сармурзин Е.Ж., Сагинтаева С.С., Сыздыков М.Ж., Молдабаев А.С.

1. О размещении временно свободных денежных средств (далее - ВСДС) на депозитах в банках второго уровня

(Докладчик: финансовый директор – Бекмагамбетова К.М.).

2. О внесении изменений в Положение  об условиях оплаты труда, премирования и иного вознаграждения работников НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

(Докладчик: финансовый директор – Бекмагамбетова К.М.).

3. О продлении срока исполнения решения Правления, принятого 05 декабря 2022 г. (протокол №20)  по пятому вопросу повестки дня 

(Докладчик: член Правления, проректор по административно-хозяйственной деятельности – Молдабаев А.С.).

№ и дата Протокола заседания Правления, форма заседания

Члены Правления, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол №02 от 12.02.2024 года, очное

Председатель Правления – Ректор – Дулатбеков Н.О.,

Члены Правления –Тажбаев Е.М., Сармурзин Е.Ж., Сагинтаева С.С., Сыздыков М.Ж., Молдабаев А.С.

1. О предварительном рассмотрении Отчета Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» о реализации Стратегического плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2020-2025 годы за 2023 год

(Докладчик: член Правления, проректор по стратегическому развитию – Сармурзин Е.Ж.).

2. О ходе реализации в университете проектов в рамках грантового, программно-целевого финансирования НИР

(Докладчик: директор департамента науки – Касымов С.С.).

3. Об утверждении объема финансирования по внутривузовским грантам «Новое имя в науке» на 2024 год

 (Докладчик: член Правления, проректор по научной работе – Тажбаев Е.М.).   

4. Об утверждении требований для получения направления на прохождение квалификации в АО «ЖССБ «Отбасы банк» по программе кредитования жилья для Молодых ученых, в рамках Соглашения, заключенного между Министерством науки и высшего образования и АО «ЖССБ «Отбасы банк»

 (Докладчик: член Правления, проректор по научной работе  – Тажбаев Е.М.).

5. Об утверждении финансирования академической мобильности студентов за счет средств университета в 2024 календарном году

(Докладчик: член Правления, проректор по стратегическому развитию – Сармурзин Е.Ж.).

6. О предоставлении льгот по оплате обучающимся на 2023-2024 учебный год (по заявлениям, принятым с 10 января по 20 января 2024 года)

 (Докладчик: член Правления, проректор по социально-культурному развитию – Сыздыков М.Ж.).

7. О внесении изменений в штатное расписание НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

(Докладчик: финансовый директор  - Бекмагамбетова К.М.).

8. Об утверждении прейскуранта стоимости прохождения научной стажировки магистрантами других вузов Казахстана

(Докладчик: директор департамента ао академической работе – Хасенова Т.М.).

9.  О внесении изменений и дополнений в «Положение о документах об образовании собственного образца НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

(Докладчик: директор ДАР – Хасенова Т.М.).

№ и дата Протокола заседания Правления, форма заседания

Члены Правления, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол №01 от 11.01.2024 года, очное

Председатель Правления – Ректор – Дулатбеков Н.О.,

Члены Правления –Тажбаев Е.М., Сармурзин Е.Ж., Сагинтаева С.С., Сыздыков М.Ж., Молдабаев А.С.

1. Об утверждении Регистра, Карты, Матрицы рисков и Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» в новой редакции

(Докладчик: член Правления, проректор по стратегическому развитию – Сармурзин Е.Ж.).

2. О предварительном рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 4 квартал 2023 года

(Докладчик: член Правления, проректор по стратегическому развитию – Сармурзин Е.Ж.).

3. О выполнении решений Правления (июнь – декабрь 2023г.)

(Докладчик: председатель комиссии – Китибаева А.К.).

4. О внесении изменений в штатное расписание НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

(Докладчик: руководитель юридического управления – Байкенжина Ш.Т.).