ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Корпоративные события 2021



24.12.2021 г.

Решением Совета директоров от 24.12.2021 г. (Протокол № 10) утвержденогодовое уточнение Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы (год 2022) (идентификатор 14-990540002444-2020-017).


24.12.2021 г.

Решением Совета директоров от 24.12.2021 г. (Протокол № 10) внесены изменения в Стратегический план развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2025 годы в части реализации третьей миссии университета.


29.11.2021 г.

Решением Совета директоров от 29.11.2021 г. (Протокол № 9) утвержденополугодовое уточнение Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы (год 2021, уточнение 2 полугодия) (идентификатор14-990540002444-2020-016).


29.11.2021 г.

Решением Совета директоров от 29.11.2021 г. (Протокол № 9) утвержденаОценка реализации Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы за 2020 год. Принято решение считать Оценку реализации Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы за 2020 год удовлетворительной.


10.11.2021 г.

Решением Совета директоров от 10.11.2021 г. (Протокол № 8) утвержден Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на период с ноября 2021 года по декабрь 2022 года


01.11.2021 г. НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» сообщает о решении, принятом Министерством образования и науки Республики Казахстан, во владении и пользовании которого находится 100% пакет акций Общества:
Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан № 542 от 01.11.2021 года в Устав НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» внесены следующие изменения:
1. Подпункт 9) пункта 71 устава изложить в следующей редакции:
«9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления - Ректора, членов Правления Общества;».
2. Первый абзац пункта 102 устава изложить в следующей редакции:
«102. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совета директоров в Обществе создаются Комитеты Совета директоров по направлениям деятельности, определяемом Советом директоров.».

31.08.2021 г. В связи с изменением состава Совета директоров (решение Единственного акционера от 09.07.2021 года, приказ № 328) истек срок полномочий председателя Совета директоров, избранного на срок до внесения изменений в его состав.
В соответствии с решением Совета директоров от 31.08.2021 г. (Протокол № 6) председателем Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» избран Вице-министр образования и науки Республики Казахстан Ергалиев Куаныш Асылханович.

18.08.2021 г. НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» сообщает о решении, принятом Министерством образования и науки Республики Казахстан, во владении и пользовании которого находится 100% пакет акций Общества:
Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан № 117-ЖҚ от 18.08.2020 года «О некоторых вопросах некоммерческого акционерного общества «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» Членом Правления по академическим вопросам-проректором НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» назначен Талғат Зыпарбекұлы Жүсіпбек.

16.07.2021 г.

НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» сообщает о решении, принятом Министерством образования и науки Республики Казахстан, во владении и пользовании которого находится 100% пакет акций Общества (Единственный акционер):
Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 16 июля 2021 года № 346 внесены следующие изменения и дополнения в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 19 апреля 2021 года № 171 «Об утверждении Кодекса корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования»:
В Кодексе корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования, утвержденного указанным приказом:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования (далее - Кодекс) является сводом правил, которым некоммерческое акционерное общество в сфере высшего и послевузовского образования (далее - Общество) руководствуется в процессе своей деятельности в отношениях внутри Общества и с другими заинтересованными лицами.
Кодекс разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
Пункт 50 изложить в следующей редакции:

  1. В составе Совета директоров обязательно присутствие и участие независимых директоров. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров общества должны быть независимыми директорами. Количество независимых директоров должно быть достаточным для обеспечения независимости принимаемых решений и справедливого отношения к Единственному акционеру. Состав Совета директоров должен также соблюдать гендерный баланс.

Независимые члены Совета директоров являются свободными от каких-либо материальных интересов или отношений с Обществом, его управления или его собственности, которые могли бы поставить под угрозу осуществление субъективного суждения.
Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточным профессионализмом и самостоятельностью, чтобы принимать независимые и объективные решения, свободные от влияния отдельных акционеров, исполнительного органа и прочих заинтересованных сторон.
Требования к независимым директорам устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.
Независимые директора активно участвуют в том числе в обсуждении вопросов, где возможен конфликт интересов (подготовка финансовой и нефинансовой отчетности, заключение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, выдвижении кандидатов в состав Правления, установление вознаграждения членам Правления). Независимые директора избираются председателями ключевых комитетов Совета директоров – по вопросам аудита, назначений и вознаграждений, в других комитетах они могут быть членами.
Независимый директор следит за возможной утерей статуса независимости и заблаговременно уведомляет председателя совета директоров в случае наличия таких ситуаций. В случае наличия обстоятельств, влияющих на независимость члена совета директоров, председатель совета директоров незамедлительно доводит данную информацию до сведения акционеров для принятия соответствующего решения».
дополнить пунктом 56-1 следующего содержания:
«56-1. Договор с членами Совета директоров – независимыми директорами заключает Председателем Правления- Ректором (Президентом-Ректором) Общества».

09.07.2021 г.

НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» сообщает о решении, принятом Министерством образования и науки Республики Казахстан, во владении и пользовании которого находится 100% пакет акций Общества (Единственный акционер):
Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан № 328 от 09.07.2021 года «О внесении изменений в некоторые приказы Министра образования и науки республики Казахстан» в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 июля 2020 года №322 «О некоторых вопросах совета директоров некоммерческого акционерного общества «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» внесено следующее изменение:
пункт 1 приказа изложить в следующей редакции:
«1. Определить количественный состав совета директоров некоммерческого акционерного общества «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» (далее – Общество) в количестве 8 (восемь) членов»;
в составе совета директоров некоммерческого акционерного общества «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова», утвержденного указанным приказом:
строку «

Дауленов Мирас Мухтарович Вице-министр образования и науки Республики Казахстан;
», изложить в следующей редакции: «
Ергалиев Куаныш Асылханович Вице-министр образования и науки Республики Казахстан;
»; дополнить следующей строкой: «
Кумысбеков Айбек Кумысбекович Директор ТОО «B2C», независимый директор

03.06.2021 г.

Решением Совета директоров от 03.06.2021 г. (Протокол № 5) утверждены результаты самооценки деятельности Совета директоров, оценки Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».


03.06.2021 г.

Решением Совета директоров от 03.06.2021 г. (Протокол № 5) утвержден Годовой отчет НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2020 год.


03.06.2021 г.

Решением Совета директоров от 03.06.2021 г. (Протокол № 5) утвержденОтчет об исполнении Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2020 год (идентификатор 14-990540002444-2020-010).


03.06.2021 г.

В соответствии с решением Совета директоров от 03.06.2021 г. (Протокол № 5) переизбран председатель Совета директоров.

Председателем Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова», на срок до внесения Единственным акционером изменений в действующий состав Совета директоров, избран Бексултанов Кудайберген Бексултанович


28.05.2021 г.

НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» сообщает о решении, принятом Министерством образования и науки Республики Казахстан, во владении и пользовании которого находится 100% пакет акций Общества (Единственный акционер):

Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан № 247-1 от 28.05.2021 года «Об утверждении годовой финансовой отчетности некоммерческого акционерного общества «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2020 год»:
1. Утверждена годовая финансовая отчетность некоммерческого акционерного общества «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» (далее — Общество) за 2020 год.
2. Чистый доход Общества за 2020 год в размере 223 713 196,28 тенге (двести двадцать три миллионов семьсот тринадцать тысяч сто девяносто шесть тенге двадцать восемь тиын) оставлен в распоряжении Общества.
3. Определено, что в течение 2020 года обращений акционера на действия Общества и его должностных лиц не поступало.


27.04.2021 г.

НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» сообщает о решении, принятом Министерством образования и науки Республики Казахстан, во владении и пользовании которого находится 100% пакет акций Общества (Единственный акционер):

Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан № 183 от 27.04.2021 года «О внесении изменений в некоторые приказы Министра образования и науки республики Казахстан» в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 июля 2020 года №322 «О некоторых вопросах совета директоров некоммерческого акционерного общества «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» внесено следующее изменение:
в составе совета директоров некоммерческого акционерного общества «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова», утвержденного указанным приказом:
строку
«

Тойбаев Амангельды Сагынбаевич Руководитель Управления по работе с негосударственными юридическими лицами с государственным участием Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан (по согласованию)
», изложить в следующей редакции: «
Жайжуманова Асемгуль Абаевны Руководитель Управления по работе с негосударственными юридическими лицами с государственным участием Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан (по согласованию)

23.04.2021 г.

Решением Совета директоров от 23.04.2021 г. (Протокол № 4) выполнение Стратегического плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова на 2020-2025 годы» по итогам 2020 года признано удовлетворительным.


23.04.2021 г.

Решением Совета директоров от 23.04.2021 г. (Протокол № 4) предварительно утверждена годовая финансовая отчетность НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова за 2020 год и внесены предложения по распределению чистого дохода за истекший финансовый год


23.04.2021 г.

Решением Совета директоров от 23.04.2021 г. (Протокол № 4) утверждено полугодовое уточнение Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова на 2020-2024 годы» в части 2021 года.


19.04.2021 г.

НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» сообщает о решении, принятом Министерством образования и науки Республики Казахстан, во владении и пользовании которого находится 100% пакет акций Общества (Единственный акционер):
Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан № 171 от 19.04.2021 года утвержден Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования.


11.03.2021 г.

НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» сообщает о решении, принятом Министерством образования и науки Республики Казахстан (Единственный акционер), во владении и пользовании которого находится 100% пакет акций Общества:
Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан № 103 от 11.03.2021 года «Об определении аудиторской организации» товарищество с ограниченной ответственностью «GG-Audit Consulting» определено аудиторской организацией, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности некоммерческого акционерного общества «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2020 год.


КАЛЕНДАРЬ КОРПОРАТИВНЫХ СОБЫТИЙ НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2021 год
Корпоративные события Сроки
1 Вынесение на рассмотрение Единственного акционера вопроса об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2020 год февраль 2021 года
2 Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2020 год март 2021
3 Внесение предложений по по распределению дохода за истекший финансовый год март 2021
4 Утверждение отчета о выполнении Стратегического плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2025 годы по итогам 2020 года апрель 2021
5 Утверждение полугодового уточнения Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы в части 2021 года апрель 2021 октябрь 2021
6 Направление утвержденного уточнения Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы единому оператору в течение 5 рабочих дней после утверждения
7 Оценка Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря апрель 2021
8 Утверждение аудированной финансовой отчетности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2020 год май 2021
9 Утверждение отчета по исполнению Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы по итогам 2020 года июнь 2021
10 Публикация на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности годовой аудированной финансовой отчетности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2020 год не позднее 31 августа  2021 года
11 Публикация на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности информации о суммарном размере вознаграждения членов Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» по итогам 2020 года не позднее 31 августа 2021 года
12 Публикация на корпоративном веб-сайте годового отчета НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2020 год май 2021
13 Утверждение Годового аудиторского плана НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» октябрь 2021
14 Утверждение ежегодного уточнения Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы в части 2022 года не позднее 25 октября 2021 года
15 Направление утвержденного ежегодного уточнения Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы единому оператору в течение 5 рабочих дней после утверждения
16 Уведомление об изменениях в составе Совета директоров и/или Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» по мере возникновения, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан
17 Уведомление об иных существенных корпоративных событиях НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» по мере возникновения, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан