Комитет по аудиту 2025

№ и дата протокола, форма заседания

Участники заседания – члены Комитета

Рассмотренные вопросы

Протокол № 3
от 28.05.2025 г., очное заседание

Е.К. Мамытбеков – Председатель Комитета по аудиту, независимый директор

А.К. Кумисбеков – Независимый директор

Б.А. Дисюпов – Независимый директор

1. О ведении раздельного учета по собственным и бюджетным показателям (Докладчик – главный бухгалтер Р.У. Жакипова)

2. Предварительное рассмотрение отчета Службы внутреннего аудита за 2024 год о мониторинге выполнения ключевых показателей деятельности членов Правления (Докладчик – руководитель Службы внутреннего аудита А.М. Перов)

3. Предварительное рассмотрение отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 1 квартал 2025 года (Докладчик – член Правления, проректор по стратегическому развитию Е.Ж. Сармурзин)

4. Предварительное рассмотрение отчета о работе Службы внутреннего аудита за I квартал 2025 года (Докладчик – руководитель Службы внутреннего аудита А.М. Перов)

5. О премировании сотрудников Службы внутреннего аудита по итогам работы за 1 квартал 2025 года и утверждении размеров премий (Докладчик – председатель Комитета по аудиту, независимый директор Е.К. Мамытбеков)

6. О сроке полномочий руководителя Службы комплаенс по противодействию коррупции В.И. Олейника (Докладчик – председатель Комитета по аудиту, независимый директор Е.К. Мамытбеков)

№ и дата Протокола, форма заседания

Члены Комитета, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 2
от 16.04.2025 года, очное

Е.К. Мамытбеков – председатель Комитета по аудиту, независимый директор

А.К. Кумысбеков – независимый директор

Б.А. Дисюпов – независимый директор

1. Согласование аудированной финансовой отчетности и предложений по порядку распределения чистого дохода НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 2024 год (Докладчик – главный бухгалтер Жакупова Р.О.)

2. Предварительное рассмотрение Отчета о деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 2024 год (Докладчик – руководитель Антикоррупционной комплаенс-службы Олейник В.И.)

3. О премировании работников Антикоррупционной комплаенс-службы и утверждении размера их вознаграждения по итогам работы за 2024 год (Докладчик – председатель Комитета по аудиту, независимый директор Мамытбеков Е.К.)

№ и дата Протокола, форма заседания

Члены Комитета, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 1 от 17.02.2025 года, очное

Мамытбеков Е.К.

Независимый директор

Кумысбеков А.К.

Независимый директор

Дисюпов Б.А.

Независимый директор

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Предварительное рассмотрение Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 4 квартал 2024 года

(Докладчик – член Правления, проректор по стратегическому развитию Сармурзин Е.Ж.)

2. О внесении изменений и дополнений в Политику управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

(Докладчик – член Правления, проректор по стратегическому развитию Сармурзин Е.Ж.)

3. Обсуждение Регистра, Карты, Матрицы рисков и Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками на 2025 год

(Докладчик – член Правления, проректор по стратегическому развитию Сармурзин Е.Ж.)

4. Предварительное рассмотрение Отчетов Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» по итогам работы за 4 квартал 2024 года и за 2024 год

(Докладчик – руководитель Службы внутреннего аудита Перов А.М.)

5. О премировании работников Службы внутреннего аудита и утверждении размера их вознаграждения по итогам работы за 4 квартал 2024 года

(Докладчик – председатель Комитета по аудиту, независимый директор Мамытбеков Е.К.)