Директорлар кеңесінің отырыстары 2024

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 5

21.06.2024 ж.,

күндізгі

1.        Мамытбеков Еділ Құламқадырұлы - тәуелсіз директор;

2.        Тоқтыбаев Ернар Дүйсенбекұлы;

3. Күмісбеков Айбек Күмісбекұлы - тәуелсіз директор;

4. Дисюпов Бейбіт Аманұлы - тәуелсіз директор;

5. Дулатбеков Нұрлан Орнбасарұлы-Басқарма Төрағасы - Ректор.

1. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ 2020-2024 жылдарға арналған Даму жоспарының 2023 жылғы орындалуы туралы есепті бекіту жөнінде

(Баяндамашы - қаржы директоры Қ.М.Бекмағамбетова)

2. Басқарма мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуын мониторингтеу нәтижелері туралы Ішкі аудит қызметінің 2023 жылғы есебін қарау жөнінде

 (Баяндамашы - Ішкі аудит қызметінің басшысы А.М. Перов)

3. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламаларын бекіту туралы

(Баяндамашы - академиялық мәселелер жөніндегі Басқарма мүшесі - проректор М.М. Өмірқұлова)

4. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы 2024 жылдың 1 тоқсанының есебін қарау туралы

 (Баяндамашы - Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Е.Ж. Сармурзин)

5. Ірі мәміленің нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушының қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы

(Баяндамашы - қаржы директоры Қ.М.Бекмағамбетова)

6. 2023 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқармасының қызметін бағалау және Директорлар кеңесінің, оның комитеттерінің қызметіне өзін-өзі бағалау жүргізу туралы

(Баяндамашы – Кадрлар және сыйақылар комитетінің төрағасы, тәуелсіз директор А.Қ. Күмісбеков)

7. Басқарма мүшесі, ғылыми жұмыс жөніндегі проректор Е.М. Тәжбаевтың оқу демалысы уақытындағы міндетін атқаруды 07.08.2024 жылдан бастап 31.12.2024 жылға дейін радиофизика және электроника кафедрасының профессоры Асылбек Қалкенұлы Зейниденовке жүктеу туралы

(Баяндамашы - Корпоративтік хатшы А.С. Қыздарбекова)

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 4

20.05.2024 ж.,

күндізгі

1.        Мамытбеков Еділ Құламқадырұлы - тәуелсіз директор;

2.        Тоқтыбаев Ернар Дүйсенбекұлы;

3. Жайжуманова Әсемгүл Абайқызы;

4. Күмісбеков Айбек Күмісбекұлы - тәуелсіз директор;

5. Дисюпов Бейбіт Аманұлы - тәуелсіз директор;

6. Дулатбеков Нұрлан Орнбасарұлы-Басқарма Төрағасы - Ректор.

1. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ 2023 жылғы таза кірісті бөлу тәртібі бойынша ұсыныстар және аудиттелген қаржылық есептілікті алдын ала бекіту туралы, содан кейін Жалғыз акционерге бекітуге шығару жөнінде.

(Баяндамашы - бас бухгалтер Р.Ө. Жақыпова)

2. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің қызметі 2023 жылғы есебін қарау жөнінде.

(Баяндамашы - Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің басшысы В.И. Олейник)

3. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің 2024-2025 жылдарға арналған кешенді жұмыс жоспарын бекіту туралы.

(Баяндамашы - Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің басшысы В.И. Олейник)

4. Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен негізгі ережелерін және корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын сақтау/сақтамау туралы есепті бекіту туралы.

(Баяндамашы - Корпоративтік хатшы А.С. Қыздарбекова)

5. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Басқармасы туралы Ережеге өзгерістер енгізу туралы.

(Баяндамашы – Басқарма хатшысы Н.С. Жұмжұмаев)

6. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет басшысына сыйақы беру және 2023 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша оның сыйақы мөлшерін бекіту туралы.

(Баяндамашы - Аудит комитетінің төрағасы, тәуелсіз директор Е К. Мамытбеков)

7. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің басшысы В.И. Олейниктің өкілеттік мерзімін ұзарту туралы.

(Баяндамашы - Аудит комитетінің төрағасы, тәуелсіз директор Е К. Мамытбеков)

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 3

11.03.2024 ж.,

күндізгі

1.         Мамытбеков Еділ Құламқадырұлы - тәуелсіз директор;

2.         Тоқтыбаев Ернар Дүйсенбекұлы;

3. Жайжуманова Әсемгүл Абайқызы;

4. Күмісбеков Айбек Күмісбекұлы - тәуелсіз директор;

5. Дисюпов Бейбіт Аманұлы - тәуелсіз директор;

6. Дулатбеков Нұрлан Орнбасарұлы-Басқарма Төрағасы - Ректор.

1. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқармасының «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КеАҚ-ның 2020-2025 жылдарға арналған 2023 жылға арналған стратегиялық даму жоспарын іске асыру туралы есебін қарау туралы

(Баяндамашы - Басқарма Төрағасы-Ректор Н.О.Дулатбеков)

2. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы есепті 2023 жылғы 4 тоқсанда қарау туралы

(Баяндамашы – Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Е.Ж. Сармурзин)

3. Корпоративтік хатшының KPI бекіту туралы

(Баяндамашы – Кадрлар және сыйақылар комитетінің төрағасы, тәуелсіз директор А.К. Күмісбеков)

4. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ ішкі аудит қызметінің 2023 жылғы 4 тоқсандағы және 2023 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша есептерін қарау туралы

(Баяндамашы - Ішкі аудит қызметінің басшысы А.М. Перов)

5. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйақы беру және 2023 жылғы 4 тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша олардың сыйақы мөлшерін бекіту туралы

(Баяндамашы – Аудит комитетінің төрағасы, тәуелсіз директор Е К.Мамытбеков)

6. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ өз үлгісіндегі білім туралы құжаттар туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(Баяндамашы – Басқарма мүшесі, академиялық мәселелер жөніндегі проректор С.С. Сағынтаева)

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 2

08.02.2024 ж.,

күндізгі

1.        Мамытбеков Еділ Құламқадырұлы - тәуелсіз директор;

2.        Тоқтыбаев Ернар Дүйсенбекұлы;

3. Жайжуманова Әсемгүл Абайқызы;

4. Күмісбеков Айбек Күмісбекұлы - тәуелсіз директор;

5. Дисюпов Бейбіт Аманұлы - тәуелсіз директор;

6. Дулатбеков Нұрлан Орнбасарұлы-Басқарма Төрағасы - Ректор.

1. 2024-2025 оқу жылына арналған «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқу ақысының мөлшерін бекіту туралы

(Баяндамашы - қаржы директоры Қ.М. Бекмағамбетова)

2. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Тәуекелдер тіркелімін, картасын, матрицасын және негізгі тәуекелдерді басқару жөніндегі Іс-шаралар жоспарын жаңа редакцияда бекіту туралы

(Баяндамашы – Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Е.Ж. Сармурзин)

3. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің және Корпоративтік хатшысының 2023 жылғы жұмысы туралы есепті қарау және Директорлар кеңесінің 2023 жылғы шілде-желтоқсан аралығында қабылданған шешімдерінің орындалуы туралы

(Баяндамашы - Корпоративтік хатшы А.С. Қыздарбекова)

4. Корпоративтік хатшыға сыйақы беру және 2023 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша оның сыйақы мөлшерін бекіту туралы

(Баяндамашы – Кадрлар және сыйақылар комитетінің төрағасы, тәуелсіз директор А.К. Күмісбеков)

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 1

10.01.2024 ж.,

күндізгі

1. Мамытбеков Еділ Құламқадырұлы – тәуелсіз директор;

2 Жайжуманова Әсемгүл Абайқызы;

3. Күмісбеков Айбек Күмісбекұлы – тәуелсіз директор;

4. Дисюпов Бейбіт Аманұлы –  тәуелсіз директор;

5. Дулатбеков Нұрлан Орынбасарұлы – Басқарма Төрағасы-Ректор.

1. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы есепті 2023 жылғы 2 және 3 тоқсандағы қарастыру туралы

(Баяндамашы – сапаны қамтамасыз ету басқармасы басшысының м а. Г.С.Тишмағанбетова)

2. Ішкі аудит қызметінің «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ әкімшілік шығыстарын мониторингілеу және бақылау нәтижелері туралы, оның ішінде еңбекақы төлеу және сыйақы беру тәртібі бойынша есебін қарау туралы

(Баяндамашы-Ішкі аудит қызметінің басшысы А. М. Перов)

3. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ ішкі аудит қызметінің 2024 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы

(Баяндамашы-Ішкі аудит қызметінің басшысы А. М. Перов)

4. 2024 жылға арналған «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы-ректоры мен Басқарма мүшелерінің KPI бекіту туралы

(Баяндамашы-Басқарма мүшесі, ғылыми жұмыс жөніндегі проректор Е.М.Тәжбаев)

5. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесі Комитеттері төрағаларының 2023 жылғы есептерін қарау туралы

(Баяндамашы – бейіндік комитеттердің төрағалары)