Заседания Совета директоров 2024

№ и дата Протокола заседания Совета директорв, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 5 от 21.06.2024 года, очное

1. Мамытбеков Едил Қуламкадырович – независимый директор;

2. Токтыбаев Ернар Дуйсенбекович;

3. Кумысбеков Айбек Кумысбекович – независимый директор;

4. Дисюпов Бейбут Аманович - независимый директор;

5. Дулатбеков Нурлан Орынбасарович – Председатель Правления - Ректор.

1. Об утверждении Отчета об исполнении Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2020-2024 годы за 2023 год

(Докладчик – финансовый директор Бекмагамбетова К.М.)

2. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита о результатах мониторинга выполнения ключевых показателей деятельности членов Правления за 2023 год

(Докладчик – Руководитель Службы внутреннего аудита Перов А.М.)

3. Об утверждении образовательных программ высшего и послевузовского образования

(Докладчик – член Правления по академическим вопросам – проректор Умуркулова М.М.)

4. О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 1 квартал 2024 года

(Докладчик – член Правления, проректор по стратегическому развитию Сармурзин Е.Ж.)

5. Об определении размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки

(Докладчик – финансовый директор Бекмагамбетова К.М.)

6. О проведении самооценки деятельности Совета директоров, его комитетов и оценки деятельности Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова по итогам работы за 2023 год

(Докладчик – председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям, независимый директор Кумысбеков А.К.)

7. О возложении исполнения обязанностей члена Правления, проректора по научной работе на время учебного отпуска Тажбаева Е.М. с 07.08.2024 года по 31.12.2024 г. на профессора кафедры радиофизики и электроники Зейниденова Асылбека Калкеновича

(Докладчик – Корпоративный секретарь Киздарбекова А.С.)

№ и дата Протокола заседания Совета директорв, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 4 от 20.05.2024 года, очное

1. Мамытбеков Едил Қуламкадырович – независимый директор;

2. Токтыбаев Ернар Дуйсенбекович;

3. Жайжуманова Асемгуль Абаевна;

4. Кумысбеков Айбек Кумысбекович – независимый директор;

5. Дисюпов Бейбут Аманович - независимый директор;

6. Дулатбеков Нурлан Орынбасарович – Председатель Правления - Ректор.

1. О предварительном утверждении аудированной финансовой отчетности и о предложениях по порядку распределения чистого дохода НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2023 год с последующим вынесением на утверждение Единственному акционеру

(Докладчик – главный бухгалтер Жакупова Р.О.)

2. О рассмотрении Отчета о деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2023 год

(Докладчик – руководитель Антикоррупционной комплаенс-службы Олейник В.И.)

3. Об утверждении Комплексного плана работы Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2024-2025 годы

(Докладчик – руководитель Антикоррупционной комплаенс-службы Олейник В.И.)

4. Об утверждении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и ключевых положений Кодекса корпоративного управления и плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления

(Докладчик – Корпоративный секретарь Киздарбекова А.С.)

5. О внесении изменений в Положение о Правлении НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

(Докладчик – секретарь Правления Жумжумаев Н.С.)

6. О премировании руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы и утверждении размера его вознаграждения по итогам работы за 2023 год

(Докладчик – председатель Комитета по аудиту, независимый директор Мамытбеков Е.К.)

7. О продлении срока полномочий руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы Олейника В.И.

(Докладчик – Председатель Комитета по аудиту, независимый директор Мамытбеков Е.К.)

№ и дата Протокола заседания Совета директорв, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 3 от 11.03.2024 года, очное

1. Мамытбеков Едил Қуламкадырович – независимый директор;

2. Токтыбаев Ернар Дуйсенбекович;

3. Жайжуманова Асемгуль Абаевна;

4. Кумысбеков Айбек Кумысбекович – независимый директор;

5. Дисюпов Бейбут Аманович - независимый директор;

6. Дулатбеков Нурлан Орынбасарович – Председатель Правления - Ректор.

1. О рассмотрении Отчета Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» о реализации Стратегического плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2025 годы за 2023 год

(Докладчик – Председатель Правления-Ректор Дулатбеков Н.О.)

2. О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова за 4 квартал 2023 года»

(Докладчик – член Правления, проректор по стратегическому развитию Сармурзин Е.Ж.)

3. Об утверждении KPI Корпоративного секретаря

(Докладчик – Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям, независимый директор Кумысбеков А.К.)

4. О рассмотрении Отчетов Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» по итогам работы за 4 квартал 2023 года и за 2023 год

(Докладчик – руководитель Службы внутреннего аудита Перов А.М.)

5. О премировании работников Службы внутреннего аудита и утверждении размера их вознаграждения по итогам работы за 4 квартал 2023 года

(Докладчик – председатель Комитета по аудиту, независимый директор Мамытбеков Е.К.)

6. О внесении изменений и дополнений в Положение о документах об образовании собственного образца НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

(Докладчик – член Правления по академическим вопросам, проректор Сагинтаева С.С.)

№ и дата Протокола заседания Совета директорв, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 2 от 08.02.2024 года, очное

1. Мамытбеков Едил Қуламкадырович – независимый директор;

2. Токтыбаев Ернар Дуйсенбекович;

3. Жайжуманова Асемгуль Абаевна;

4. Кумысбеков Айбек Кумысбекович – независимый директор;

5. Дисюпов Бейбут Аманович - независимый директор;

6. Дулатбеков Нурлан Орынбасарович – Председатель Правления - Ректор.

1. Об утверждении размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2024-2025 учебный год

(Докладчик – финансовый директор Бекмагамбетова К.М.)

2. Об утверждении Регистра, Карты, Матрицы рисков и Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» в новой редакции

(Докладчик – член Правления, проректор по стратегическому развитию Сармурзин Е.Ж.)

3. О рассмотрении Отчета о работе Совета директоров и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2023 год и выполнении решений Совета директоров, принятых в период с июля по декабрь 2023 года

№ и дата Протокола заседания Совета директорв, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 1 от 10.01.2024 года, очное

1. Мамытбеков Едил Қуламкадырович – независимый директор;

2. Жайжуманова Асемгуль Абаевна;

3. Кумысбеков Айбек Кумысбекович – независимый директор;

4. Дисюпов Бейбут Аманович - независимый директор;

5. Дулатбеков Нурлан Орынбасарович – Председатель Правления-Ректор.

1. О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2 и 3 кварталы 2023 года

(Докладчик – и.о. руководителя управления обеспечения качества Тишмаганбетова Г.С.)

2. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита о результатах мониторинга и контроля за административными расходами НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова», в том числе по порядку оплаты труда и премирования

(Докладчик – руководитель Службы внутреннего аудита Перов А.М.)

3. Об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2024 год

(Докладчик – руководитель Службы внутреннего аудита Перов А.М.)

4. Об утверждении KPI Председателя Правления-Ректора и членов Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2024 год

(Докладчик – член Правления, проректор по научной работе Тажбаев Е.М.)

5. О рассмотрении Отчетов председателей комитетов Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2023 год

(Докладчик – председатели профильных комитетов)

Приглашенные: и.о. руководителя управления обеспечения качества Тишмаганбетова Г.С., руководитель Службы внутреннего аудита Перов А.М., член Правления, проректор по научной работе Тажбаев Е.М.