Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 2

11.03.2025 ж.,

күндізгі

1. Мамытбеков Еділ Құламкадырович - тәуелсіз директор;

2. Күмісбеков Айбек Күмісбекұлы - тәуелсіз директор;

3. Дисюпов Бейбіт Аманұлы - тәуелсіз директор;

4. Дулатбеков Нұрлан Орнбасарұлы - Басқарма Төрағасы - Ректор.

1. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Басқармасының "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ-тың 2024-2028 жылдарға арналған Бағдарламасының 2024 жылғы іске асырылғандығы туралы есепті қарау жөнінде

(Баяндамашы - Басқарма Төрағасы-Ректор Н.О. Дулатбеков)

2. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы 2024 жылдың 4 тоқсанының есебін қарау жөнінде

(Баяндамашы - Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Е.Ж. Сармурзин)

3. Тәуекелдер Тіркелімді, Картаны, Матрицасын және 2025 жылға арналған негізгі тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

(Баяндамашы - Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Е.Ж. Сармурзин)

4. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ тәуекелдерді басқару саясатына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(Баяндамашы - Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Е.Ж. Сармурзин)

5. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің 2024 жылдың 4 тоқсанының және 2024 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша есептерін қарау туралы

(Баяндамашы - Ішкі аудит қызметінің басшысы А.М. Перов)

6. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйақы беру және 2024 жылдың 4 тоқсанының жұмыс қорытындысы бойынша олардың сыйақы мөлшерін бекіту туралы

(Баяндамашылар - Аудит жөніндегі комитеттің төрағасы, тәуелсіз директор Е.Қ. Мамытбеков)

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Шешім № 1

19.02.2025 ж.,

сырттай

1. Мамытбеков Еділ Құламқадырұлы - тәуелсіз директор;

2. Күмісбеков Айбек Күмісбекұлы - тәуелсіз директор;

3. Дисюпов Бейбіт Аманұлы - тәуелсіз директор;

4. Дулатбеков Нұрлан Орнбасарұлы - Басқарма Төрағасы - Ректор.

1. Басқарма мүшесі, әлеуметтік-мәдени даму жөніндегі проректор М.Ж. Сыздықовтың басқа жұмысқа ауысуына байланысты өкілеттік мерзімін мерзімінен бұрын тоқтату туралы

(Баяндамашы - қаржы директоры Қ.М. Бекмағамбетова)

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 1

22.01.2025 ж.,

күндізгі

1.         Мамытбеков Еділ Құламқадырұлы - тәуелсіз директор;

2. Күмісбеков Айбек Күмісбекұлы - тәуелсіз директор;

4. Дисюпов Бейбіт Аманұлы - тәуелсіз директор;

5. Дулатбеков Нұрлан Орнбасарұлы-Басқарма Төрағасы - Ректор.

1. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ 2024-2025 оқу жылына арналған жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқу ақысының мөлшерін бекіту туралы

(Баяндамашы - қаржы директоры Қ.М. Бекмағамбетова)

2. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ 2025-2026 жылдарға арналған тұрақты даму жөніндегі Іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

(Баяндамашы - Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Е.Ж. Сармурзин)

3. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Директорлар кеңесінің және Корпоративтік хатшының 2024 жылғы жұмысы туралы есепті қарау жөнінде

(Баяндамашы - Корпоративтік хатшы А.С. Қыздарбекова)

4. 2024 жылдың екінші жартыжылдығында қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуы туралы

(Баяндамашы - Корпоративтік хатшы А.С. Қыздарбекова)

5. Корпоративтік хатшыға сыйақы беру және 2024 жылғы 1-4 тоқсандағы жұмыс қорытындысы бойынша оның сыйақы мөлшерін бекіту туралы

(Баяндамашылар – Кадрлар және сыйақылар комитетінің төрағасы, тәуелсіз директор А.Қ. Күмісбеков)