Комитет по кадрам и вознаграждениям 2023

Количество заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров и рассмотренных вопросов в 2023 году

Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» в 2023 году проведено 10 заседаний. Все заседания были проведены посредством видеоконференций в онлайн-режиме, что в соответствии с п.17 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров НАО «Карагандинского университета имени академика Е.А. Букетова», утвержденного решением Совета директоров от 04.11.2020 года (Протокол №5), приравниваются к очным заседаниям.

В общей сложности на заседаниях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров было рассмотрено 23 вопроса. По ним принято 56 решений, 53 из которых являются рекомендациями по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров, 3 окончательным решением, принимаемым на уровне Комитета.

Очное заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров от «16» января 2023 года (Протокол №1)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Обсуждение KPI членов Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2023 год.

Приняты следующие основные решения:

1. Одобрен и рекомендован к утверждению проект KPI членов Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2023 год.

Очное заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров от «20» февраля 2023 года (Протокол №2)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Обсуждение проекта изменений и дополнений в Правила о порядке отбора и назначения Председателя Правления–Ректора и избрания членов Правления некоммерческого акционерного общества «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

2. Обсуждение проекта изменений в Политику обеспечения преемственности членов Совета директоров и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

3. Обсуждение KPI членов Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2023 год.

Приняты следующие основные решения:

1. Выработаны рекомендации по проекту изменений и дополнений в Правила о порядке отбора и назначения Председателя Правления–Ректора и избрания членов Правления некоммерческого акционерного общества «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

2. Выработаны рекомендации по проекту изменений и дополнений в Политику обеспечения преемственности членов Совета директоров и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

3. Одобрен и рекомендован к утверждению проект KPI членов Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2023 год с учетом рекомендаций членов Совета директоров, высказанных на заседании.

Очное заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров от «20» апреля 2023 года (Протокол №3)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Обсуждение проекта изменений и дополнений в Положение о Корпоративном секретаре НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

2. Обсуждение проекта изменений и дополнений в Положение об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» в части оценки деятельности Комитетов.

3. Обсуждение проекта изменений и дополнений в Положение об условиях оплаты труда и премирования Председателя Правления–Ректора и членов Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» в части выплаты вознаграждения при досрочном расторжении трудового договора.

4. Обсуждение проекта изменений в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям.

Приняты следующие основные решения:

1. Выработаны рекомендации по проекту изменений и дополнений в Положение о Корпоративном секретаре НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

2. Выработаны рекомендации по проекту изменений и дополнений в Положение об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» в части оценки деятельности Комитетов.

3. Выработаны рекомендации по проекту изменений и дополнений в Положение об условиях оплаты труда и премирования Председателя Правления–Ректора и членов Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» в части выплаты вознаграждения при досрочном расторжении трудового договора.

4. Выработаны рекомендации по проекту изменений и дополнений в в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям.

Очное заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров от «24» мая 2023 года (Протокол №4)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О проведении самооценки деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров, оценки деятельности Правления и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова по итогам работы за 2022 год.

Приняты следующие основные решения:

1. Выработаны рекомендации по проведению самооценки деятельности Совета директоров, его комитетов, оценке деятельности Правления и Корпоративного секретаря за 2022 год.

Очное заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров от «19» июня 2023 года (Протокол №5)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Предварительное рассмотрение результатов проведенной самооценки деятельности Совета директоров, его комитетов, оценки деятельности Правления и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова по итогам работы за 2022 год.

2. Обсуждение вопросов премирования Председателя Правления-Ректора, членов Правления и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» по итогам работы за 2022 год.

3. О продлении срока полномочий Корпоративного секретаря.

Приняты следующие основные решения:

1. Выработаны рекомендации по результатам проведенной самооценки деятельности Совета директоров, его комитетов, оценки деятельности Правления и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова по итогам работы за 2022 год.

2. Выработаны рекомендации по премированию Председателя Правления-Ректора, членов Правления и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» по итогам работы за 2022 год.

3. Выработаны рекомендации по продлению срока полномочий Корпоративного секретаря.

Очное заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров от «12» сентября 2023 года (Протокол №6)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О продлении срока полномочий Правления.

2. О продлении сроков полномочий членов Правления Тажбаева Е.М., Сыздыкова М.Ж., Молдабаева А.С.

3. Об изменении размера должностных окладов членов Правления и Корпоративного секретаря.

Приняты следующие основные решения:

1. Выработаны рекомендации по продлению срока полномочий Правления и членов Правления Тажбаева Е.М., Сыздыкова М.Ж., Молдабаева А.С.

2. Выработаны рекомендации по изменению размера должностных окладов членов Правления и Корпоративного секретаря.

Очное заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров от «18» октября 2023 года (Протокол №7)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О досрочном прекращении полномочий члена Правления, проректора по стратегическому развитию Жетписбаевой Б.А. и расторжении трудового договора в связи с поступившим заявлением об увольнении по собственному желанию с 01.11.2023 года.

Приняты следующие основные решения:

1. Выработаны рекомендации по досрочному прекращению полномочий члена Правления, проректора по стратегическому развитию Жетписбаевой Б.А.

2. Подготовлены рекомендации по проведению конкурса на должность члена Правления, проректора по стратегическому развитию.

Очное заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров от «06» ноября 2023 года (Протокол №8)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О разработке квалификационных требований для кандидатов в состав Правления и внесении изменении в Правила о порядке отбора и назначения Председателя Правления – Ректора и избрания членов Правления Общества.

Приняты следующие основные решения:

1. Разработаны проекты квалификационных требований для кандидатов в состав Правления, избираемых Советом директоров.

2. Выработаны рекомендации по внесению изменений и дополнений в Правила о порядке отбора и назначения Председателя Правления–Ректора и избрания членов Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова», утвержденные решением Совета директоров от 06.08. 2020 года (Протокол от №1).

Очное заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров от «15» декабря 2023 года (Протокол №9)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Предварительное рассмотрение документов и проведение собеседования с кандидатами, претендующими на должность члена Правления, проректора по стратегическому развитию НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

Приняты следующие основные решения:

1. Проведено предварительное собеседование с кандидатами на участие в конкурсе на должность члена Правления, проректора по стратегическому развитию НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

2. Выработаны рекомендации по допуску участников к конкурсу на основе представленных документов.

3. Выработаны рекомендации по организации собеседования и тайного голосования.

4. Выработаны рекомендации по условиям труда и вознаграждению избираемого члена Правления, проректора по стратегическому развитию.

Очное заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров от «28» декабря 2023 года (Протокол №10)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О подготовке рекомендаций по результатам Отчета Службы внутреннего аудита о результатах мониторинга выполнения ключевых показателей деятельности членов Правления за 2022 год.

2. Рассмотрение отчета Правления о выполнении рекомендаций Совета директоров по результатам оценки деятельности Правления за 2022 год.

3. Обсуждение проекта KPI Председателя Правления-Ректора и членов Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2024 год.

4. Предварительное рассмотрение Отчета председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям за 2023 год.

5. Утверждение Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям на 2024 год.

Приняты следующие основные решения:

1. Выработаны рекомендации по результатам Отчета Службы внутреннего аудита о результатах мониторинга выполнения ключевых показателей деятельности членов Правления за 2022 год.

2. Рассмотрен и принят к сведению отчета Правления о выполнении рекомендаций Совета директоров по результатам оценки деятельности Правления за 2022 год.

3. Одобрены и рекомендованы к утверждению KPI Председателя Правления-Ректора и членов Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2024 год.

4. Утвержден План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям на 2024 год.

Приглашенные лица: Член Правления проректор по стратегическому развитию Жетписбаева Б.А., руководитель аппарата ректора Калкаманов С.К

Приглашенные лица: Член Правления проректор по стратегическому развитию Жетписбаева Б.А.