×
|
№ и дата Протокола, форма заседания |
Члены Комитета, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
|
Протокол № 4 от 04.06.2024 года, очное |
Мамытбеков Е.К. Независимый директор Кумысбеков А.К. Независимый директор
|
1. Предварительное рассмотрение Отчета Службы внутреннего аудита о результатах мониторинга выполнения ключевых показателей деятельности членов Правления за 2023 год (Докладчик – руководитель Службы внутреннего аудита Перов А.М.) 2. Предварительное рассмотрение Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 1 квартал 2024 года (Докладчик – член Правления, проректор по стратегическому развитию Сармурзин Е.Ж.) 3. Предварительное рассмотрение Отчета Службы внутреннего аудита по итогам работы за I квартал 2024 года (Докладчик – руководитель Службы внутреннего аудита Перов А.М.) 4. О премировании работников Службы внутреннего аудита и утверждении размера их вознаграждения по итогам работы за 1 квартал 2024 года (Докладчик – Председатель Комитета по аудиту, независимый директор Мамытбеков Е.К.)
|
|
№ и дата Протокола, форма заседания |
Члены Комитета, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
|
Протокол № 3 от 10.05.2024 года, очное |
Мамытбеков Е.К. Независимый директор Кумысбеков А.К. Независимый директор
|
1. Предварительное согласование аудированной финансовой отчетности и предложений по порядку распределения чистого дохода НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 2023 год (Докладчик – главный бухгалтер Жакупова Р.О.) 2. Предварительное рассмотрение Отчета о деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 2023 год (Докладчик – руководитель Антикоррупционной комплаенс-службы Олейник В.И.) 3. Обсуждение Комплексного плана работы Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2024-2025 годы (Докладчик – руководитель Антикоррупционной комплаенс-службы Олейник В.И.) 4. О премировании руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы и утверждении размера его вознаграждения по итогам работы за 2023 год (Докладчик – Председатель Комитета по аудиту, независимый директор Мамытбеков Е.К.) 5. О продлении срока полномочий руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы Олейника В.И. (Докладчик – Председатель Комитета по аудиту, независимый директор Мамытбеков Е.К.) |
|
№ и дата Протокола, форма заседания |
Члены Комитета, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
|
Протокол № 2 от 27.02.2024 года, очное |
Мамытбеков Е.К. Независимый директор Кумысбеков А.К. Независимый директор Жайжуманова А.А. |
1. Предварительное рассмотрение Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова за 4 квартал 2023 года» (Докладчик – член Правления, проректор по стратегическому развитию Сармурзин Е.Ж.) 2. Предварительное рассмотрение Отчетов Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» по итогам работы за 4 квартал 2023 года и за 2023 год (Докладчик – руководитель Службы внутреннего аудита Перов А.М.) 3. О премировании работников Службы внутреннего аудита и утверждении размера их вознаграждений по итогам работы за 4 квартал 2023 года (Докладчик – Председатель Комитета по аудиту, независимый директор Мамытбеков Е.К.) |
|
№ и дата Протокола, форма заседания |
Члены Комитета, участвовавшие в заседании |
Рассмотренные вопросы |
|
Протокол № 1 от 31.01.2024 года, очное |
Мамытбеков Е.К. Независимый директор Кумысбеков А.К. Независимый директор
|
ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Обсуждение Регистра, Карты, Матрицы рисков и Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» в новой редакции (Докладчик – член Правления, проректор по стратегическому развитию Сармурзин Е.Ж.) |