×
| № и дата Протокола, форма заседания | Члены Комитета, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
| Протокол № 3 от 19.04.2021 года, очное | Бексултанов Кудайберген Бексултанович; Бекбергенов Нурлан Аджимуратович | 1. Предварительное рассмотрение отчета Службы внутреннего аудита о выполнении годового аудиторского плана за 1 квартал 2021 года (Докладчик – руководитель Службы внутреннего аудита Перов А.М.) 2. О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке и условиях предоставления командировочных и представительских расходов в НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» (Докладчик – главный бухгалтер Жакупова Р.О.) 3. Об эффективности системы управления финансовыми рисками в НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» (Докладчик – финансовый директор Бекмагамбетова К.М.) 2. Предварительное рассмотрение результатов оценки деятельности Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» по итогам 2020 года. Вопросы премирования. (Докладчик – Корпоративный секретарь Киздарбекова А.С.) |
| № и дата Протокола, форма заседания | Члены Комитета, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
| Протокол № 2 от 09.04.2021 года, очное | Бексултанов Кудайберген Бексултанович; Бекбергенов Нурлан Аджимуратович | 1. Предварительное согласование годовой финансовой отчетности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 2020 год и предложения Совета директоров по распределению чистого дохода Общества за истекший финансовый год (Докладчик – главный бухгалтер Жакупова Р.О.) 2. Обсуждение методики по расчету размера премирования по результатам оценки деятельности членов Правления и дополнений в Положение об условиях оплаты труда и премирования Председателя Правления – Ректора, членов Правления и главного бухгалтера НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» (Докладчик – Корпоративный секретарь Киздарбекова А.С.) 3. О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке и условиях предоставления командировочных и представительских расходов в НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» (Докладчик – главный бухгалтер Жакупова Р.О.) 4. Обсуждение проекта Отчета Совета директоров за 2020 год (Докладчик – Корпоративный секретарь Киздарбекова А.С.) |
| № и дата Протокола, форма заседания | Члены Комитета, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
| Протокол № 1 от 08.02.2021 года, очное | Бексултанов Кудайберген Бексултанович; Бекбергенов Нурлан Аджимуратович | 1. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности и специальный аудит НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 2020 год (Докладчик – Руководитель отдела государственных закупок Круглякова Т.) 2. Предварительное рассмотрение отчета Службы внутреннего аудита по результатам проведенных проверок за 4 квартал 2020 года. (Докладчик – руководитель Службы внутреннего аудита Перов А.М.) 3. Обсуждение проекта Налоговой учетной политики НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» (Докладчик – главный бухгалтер Жакупова Р.О.) 4. О финансовой рентабельности издательства и Комбината общественного питания НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» (Докладчик – финансовый директор Бекмагамбетова К.М.) |