Комитет по стратегическому планированию 2023

Количество заседаний Комитета по стратегическому планированию Совета директоров и рассмотренных вопросов в 2023 году

Комитетом по стратегическому планированию Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» в 2023 году проведено 10 заседаний. Заседания проведены в онлайн-режиме посредством видеоконференцсвязи, что в соответствии с п.15 Положения о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров НАО «Карагандинского университета имени академика Е.А. Букетова», утвержденном решением Совета директоров от 04.11.2020 года (Протокол №5), приравниваются к очным заседаниям.

В общей сложности на заседаниях Комитета по стратегическому планированию Совета директоров было рассмотрено 33 вопроса. По ним принято 52 решения, 43 из которых являются рекомендациями по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров, 9 окончательными решениями, принимаемыми на уровне Комитета.

Очное заседание Комитета по стратегическому планированию от 18 января 2023 года (Протокол №1)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Предварительное рассмотрение Отчета Корпоративного секретаря о работе Совета директоров и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 2022 год

2. Обсуждение размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2023-2024 учебный год

3. Текущее состояние реализации стратегического направления «Развитие регионального взаимодействия с внешними стейкхолдерами»

Приняты следующие основные решения:

1.Одобрен рекомендован к рассмотрению Отчет о работе Совета директоров и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 2022 год.

2. Выполнение решений, принятых Советом директоров в период с июня по декабрь 2022 года рекомендовано признать удовлетворительным.

3. Одобрены и рекомендованы к утверждению Прейскуранты стоимости оплаты за обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2023-2024 учебный год.

4. Рассмотрена и принята к сведению информация о текущем состоянии реализации стратегического направления «Развитие регионального взаимодействия с внешними стейкхолдерами».

Очное заседание Комитета по стратегическому планированию от 20 февраля 2023 года (Протокол №2)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Предварительное рассмотрение Отчета Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» о реализации Стратегического плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2020-2025 годы за 2022 год.

Приняты следующие основные решения:

1. Одобрен и рекомендован к рассмотрению Отчет Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» о реализации Стратегического плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2020-2025 годы за 2022 год.

2. Выполнение Стратегического плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова на 2020-2025 годы за 2022 год рекомендовано Совету директоров признать удовлетворительным. 

Очное заседание Комитета по стратегическому планированию от 30 марта 2023 года (Протокол №3)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Обсуждения проекта Положения о раскрытии информации

2. О стоимости обучения на подготовку слушателей по образовательным программам магистратуры педагогического профиля на 2023, 2024 годы

3. О внесении изменений и дополнений в Положение о документах об образовании собственного образца НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

4. О внесении изменений в Организационную структуру НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

Приняты следующие основные решения:

1. Одобрен и рекомендован к утверждению проект Положения о раскрытии информации НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» 2. С целью улучшения редакции и юридической техники даны рекомендации по изменению редакции отдельных положений проекта.

3.Одобрен и рекомендован к утверждению проект Прейскуранта стоимости обучения на подготовку слушателей по образовательным программам магистратуры педагогического профиля на 2023, 2024 годы.

4. Рассмотрены и даны рекомендации по изменениям и дополнениям в Положение о документах об образовании собственного образца НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

4. Вопрос о внесении изменений в Организационную структуру НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» отправлен на доработку.

Очное заседание Комитета по стратегическому планированию от 24 мая 2023 года (Протокол №4)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Предварительное рассмотрение Отчета об исполнении Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2020-2024 годы за 2022 год.

2. Обсуждение проекта Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и ключевых положений Кодекса корпоративного управления.

3. Текущее состояние реализации стратегического направления «Академическая политика и обеспечение качества образовательных услуг».

4. О внесении изменений и дополнений в Положение о предоставлении льгот по оплате за обучение обучающимся НАО «Карагандинский университет им. академика Е.А.  Букетова».

5. Обсуждение проекта Политики НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» в области устойчивого развития и Карты заинтересованных сторон.

6. Обсуждение проекта внесения изменений и дополнений в Положение о Комитете стратегического планирования Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

Приняты следующие основные решения:

1. Одобрен и рекомендован к утверждению проект Отчета об исполнении Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2020-2024 годы за 2022 год (идентификатор 14-990540002444-2020-034).

2. Рассмотрен, одобрен и рекомендован проект Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и ключевых положений Кодекса корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования, утвержденного решением Единственного акционера от 19.04.2021 года (приказ № 171), в НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

3. Подготовлен ряд рекомендаций для Корпоративного секретаря и члена Правления по академическим вопросам-проректору.

4. Рассмотрена и принята к сведению информация о текущем состоянии реализации стратегического направления «Академическая политика и обеспечение качества образовательных услуг» принять к сведению.

5. Рассмотрен, одобрен и рекомендован к утверждению проект изменений и дополнений в Положение о предоставлении льгот по оплате за обучение обучающимся НАО «Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова».

Очное заседание Комитета по стратегическому планированию от 19 июня 2023 года (Протокол №5)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Текущее состояние реализации стратегического направления «Развитие научно-технической деятельности».

2. Обсуждение размера стоимости оплаты за обучение по образовательной программе двойного диплома 7М04112 «Управленческая и финансовая аналитика» (магистратура) на 2023-2024 учебный год.

Приняты следующие основные решения:

1. Рассмотрена и принята к сведению информация о текущем состоянии реализации стратегического направления «Развитие научно-технической деятельности».

2. Выработаны рекомендации по размеру стоимости оплаты за обучение по образовательной программе двойного диплома 7М04112 «Управленческая и финансовая аналитика» (магистратура) на 2023-2024 учебный год.

Очное заседание Комитета по стратегическому планированию от 18 сентября 2023 года (Протокол №6)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О внесении изменений в Организационную структуру НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

2. Обсуждение Годового отчета о деятельности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 2022 год.

3. Обсуждение проекта штатной численности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

Приняты следующие основные решения:

1. Одобрен и рекомендован к утверждению проект изменений Организационной структуры НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

2. Выработаны рекомендации по ряду поручений Председателю Правления-Ректору, руководителю Антикоррупционной комплаенс-службы, Комитету по аудиту.

3. Одобрен и рекомендован к утверждению проект Годового отчета НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 2022 год.

4. Одобрен и рекомендован проект штатной численности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

Очное заседание Комитета по стратегическому планированию от 24 октября 2023 года (Протокол №7)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О текущем состоянии реализации стратегических направлений «Совершенствование организационной структуры» и «Инфраструктура, цифровая экосистема».

2. О внесении изменений в Правила конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

3. О текущем состоянии реализации стратегического направления «Социально-молодежная политика».

4. Отчет о выполнении Плана завершения внедрения информационной системы «Platonus».

Приняты следующие основные решения:

1. Рассмотрена и принята к сведению информация о текущем состоянии реализации стратегических направлений «Совершенствование организационной структуры» и «Инфраструктура, цифровая экосистема».

2. Одобрен и рекомендован к утверждению проект изменений в Правила конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

3. Рассмотрена и принята к сведению информация о текущем состоянии реализации стратегического направления «Социально-молодежная политика».

4. Рассмотрен и принят к сведению Отчет о выполнении Плана завершения внедрения информационной системы «Platonus».

Очное заседание Комитета по стратегическому планированию от 20 ноября 2023 года (Протокол №8)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Предварительное рассмотрение результатов оценки реализации Плана развития некоммерческого акционерного общества «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2020-2024 годы за 2022 год».

2. Обсуждение результатов мониторинга исполнения Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

Приняты следующие основные решения:

1. Одобрен и рекомендован к утверждению проект оценки реализации Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2020-2024 годы за 2022 год.

2. Выработаны рекомендации по выполнению Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2022-2023 годы.

Очное заседание Комитета по стратегическому планированию от 28 ноября 2023 года (Протокол №9)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Обсуждение проекта полугодового уточнения Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2020-2024 годы (год 2023, уточнение 2 полугодия).

Приняты следующие основные решения:

1. Одобрен и рекомендован к утверждению проект полугодового уточнения Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2020-2024 годы (год 2023, уточнение 2 полугодия).

Очное заседание Комитета по стратегическому планированию от 15 декабря 2023 года (Протокол №10)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Обсуждение проекта годового уточнения Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2020-2024 годы (год 2024)

2. Текущее состояние реализации стратегического направления «Развитие регионального взаимодействия с внешними стейкхолдерами»

3. Обсуждение Отчета председателя Комитета по стратегическому планированию за 2023 год

4. Утверждение Плана работы Комитета по стратегическому планированию на 2024 год

Приняты следующие основные решения:

1. Одобрен и рекомендован к утверждению проект годового уточнения Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2020-2024 годы (год 2024).

2. Рассмотрена и принята к сведению информация о текущем состоянии реализации стратегического направления «Развитие регионального взаимодействия с внешними стейкхолдерами».

3. Одобрен и рекомендован к рассмотрению на заседании совета директоров Отчет о работе Комитета по стратегическому планированию Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 2023 год.

4. Утвержден План работы Комитета по стратегическому планированию Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2024 год.

Приглашенные лица: член Правления, проректор по стратегическому развитию Жетписбаева Б.А., финансовый директор Бекмагамбетова К.М.

Приглашенные лица: член Правления по академическим вопросам, проректор Жүсіпбек Т.З., член Правления, проректор по социально-культурному развитию Сыздыков М.Ж.. финансовый директор Бекмагамбетова К.М., директор Департамента обеспечения качества и оценки рисков Шункеева С.А.

Приглашенные лица: член Правления по академическим вопросам, проректор Жүсіпбек Т.З., финансовый директор Бекмагамбетова К.М., Руководитель аппарата ректора Калкаманов С.К.

Приглашенные лица: член Правления, проректор по стратегическому развитию Жетписбаева Б.А.

Приглашенные лица: финансовый директор Бекмагамбетова К.М., член Правления, проректор по стратегическому развитию Жетписбаева Б.А.