Комитет по кадрам и вознаграждениям 2021

Информация о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2021 год

Количество заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров и рассмотренных вопросов в 2021 году

Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» в 2021 году проведено 6 заседаний, все заседания были проведены в очной форме.

В общей сложности  на заседаниях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров было рассмотрено 18  вопросов. По ним принято 44 решения, 41 из которых являются рекомендациями по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров, 3 окончательным решением, принимаемым на уровне Комитета.

Очное заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров от 15 января 2021 года (Протокол № 1)

Рассмотрены следующие вопросы:

1.Утверждение Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям на 2021 год

2. Предварительное рассмотрение KPI Председателя Правления-Ректора, членов Правления, главного бухгалтера

3. Об изменении размеров должностных окладов Председателя Правления-Ректора, членов Правления Общества

4. Рассмотрение проекта Положения об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря

5. Рассмотрение проекта Программы введения в должность вновь избранных членов Совета директоров

Приняты следующие основные решения:

1.Утвержден План работы Комитета на 2021 год.

2. рассмотрены и одобрены проекты KPI членов Правления и главного бухгалтера общества.

3. Принято решение о необходимости разработки Методики по расчету размера годового премирования членов Правления по результатам оценки их деятельности на основе KPI.

4. Разработаны рекомендации в части определения размеров должностных окладов членов Правления.

5. Рассмотрен и одобрен проект Положения об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря.

6. Рассмотрен и одобрен проект Программы введения в должность вновь избранных членов Совета директоров

Очное заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров от 09 апреля 2021 года (Протокол № 2)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Обсуждение методики по расчету размера премирования по результатам оценки деятельности членов Правления и дополнений в Положение об условиях оплаты труда и премирования Председателя Правления – Ректора, членов Правления и главного бухгалтера НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

2. Обсуждение проекта Отчета Совета директоров за 2020 год

Приняты следующие основные решения:

1.Разработан и одобрен проект Методики по расчету размера премирования по результатам оценки деятельности членов Правления и дополнений в Положение об условиях оплаты труда и премирования Председателя Правления – Ректора, членов Правления и главного бухгалтера НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

2. Обсуждены рекомендации по внесению изменений и дополнений в ряд внутренних нормативных документов Общества (ВНД).

3. Рассмотрен и одобрен проект Отчета Совета директоров Общества за 2020 год.

Очное заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров от 19 мая 2021 года (Протокол № 3)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Рассмотрение проекта Кодекса корпоративной этики НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

2. Рассмотрение проекта Положения об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

3. Об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» по итогам 2020 года.

4. Выработка предложений по размеру годового премирования

Приняты следующие основные решения:

1.Рассмотрен и одобрен проект Кодекса корпоративной этики НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

2.Рассмотрен и одобрен проект Положения об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

3. Обсуждены предварительные итоги оценки Совета директоров, Членов Правления, работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря.

4. Сформулированы рекомендации по дальнейшему совершенствованию корпоративного управления в Обществе.

5. Подготовлены рекомендации по вопросам годового премирования.

Очное заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров от 19 августа 2021 года (Протокол № 4)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Обсуждение проекта KPI Корпоративного секретаря

2. Предварительное рассмотрение Политики обеспечения преемственности членов Совета директоров и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

3. Обсуждение Плана по развитию компетенций членов Совета директоров, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря Общества

Приняты следующие основные решения:

1. Разработан, обсужден и одобрен KPI Корпоративного секретаря

2. Рассмотрен и одобрен проект рассмотрение Политики обеспечения преемственности членов Совета директоров и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

3. Обсужден и одобрен Плана по развитию компетенций членов Совета директоров, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря Общества

Очное заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров от 10 сентября 2021 года (Протокол № 5)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Об изменении размеров должностных окладов членов Правления, работников Служб внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и главного бухгалтера.

Приняты следующие основные решения:

1. Выработаны рекомендации по изменению размеров должностных окладов членов Правления, работников Служб внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и главного бухгалтера.

Очное заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров от 10 декабря 2021 года (Протокол № 6)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Рассмотрение отчета Правления о выполнении рекомендаций Совета директоров по результатам оценки деятельности Правления за 2020 год

2. Предварительное рассмотрение Отчета о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2021 год

3. Утверждение Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2022 год

Приняты следующие основные решения:

1. Рассмотрен и принят к сведению Отчет Правления о выполнении рекомендаций Совета директоров по результатам оценки деятельности Правления за 2020 год.

2. Одобрен и рекомендован к рассмотрению Отчет о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2021 год.

3. Утвержден План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2022 год.

Приглашенные лица: член Правления, проректор понаучной работе Тажбаев Е.М., член Правления по академическим вопросам - проректор Жүсіпбек Т.З., член Правления , проректор по социально-культурному развитию М.Ж.Сыздыков.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

от 10.09.2021 года , Протокол № 5

Приглашенные лица: член Правления, проректор понаучной работе Тажбаев Е.М., член Правления по академическим вопросам - проректор Жүсіпбек Т.З., член Правления , проректор по социально-культурному развитию М.Ж.Сыздыков.