Заседания Правления 2024

№ и дата протокола заседания Правления, форма заседания

Члены Правления, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол №10 от 07.06.2024 года, очное

Председатель Правления - Ректор – Дулатбеков Н.О., члены Правления – Тажбаев Е.М., Умуркулова М.М., Сыздыков М.Ж., Молдабаев А.С.

1. Предварительное рассмотрение Отчета об исполнении Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2020-2024 годы за 2023 год 

(Докладчик: финансовый директор Бекмагамбетова К.М.)

2. О внесении изменений и дополнений в штатное расписание НАО  «Карагандинский университет имени академика  Е.А. Букетова»

(Докладчик: финансовый директор  Бекмагамбетова К.М.)

3. Об определении размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки

(Докладчик: финансовый директор Бекмагамбетова К.М.)

4. О внесении изменений и дополнений в Положение об условиях оплаты труда, премирования и иного вознаграждаения работников НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

(Докладчик: финансовый директор  Бекмагамбетова К.М.)

№ и дата протокола заседания Правления, форма заседания

Члены Правления, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол №09 от 30.05.2024 года, очное

Председатель Правления - Ректор – Дулатбеков Н.О., члены Правления –

Умуркулова М.М.,

Сармурзин Е.Ж., Сыздыков М.Ж., Молдабаев А.С.

1. О реализации проекта  «Строительство студенческого общежития на 500 мест в г. Караганда Карагандинской области (без наружных инженерных сетей и благоустройства)»

(Докладчик: член Правления, проректор по административно-хозяйственной деятельности  Молдабаев А.С.)

2. Об утверждении формы договора оказания образовательных услуг по подготовке бакалавра, магистра, доктора философии (PhD)

(Докладчик: и.о. руководителя  Юридического управления  Төлеубеков А.Т.)

№ и дата протокола заседания Правления, форма заседания

Члены Правления, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол №08 от 24.05.2024 года, очное

Председатель Правления - Ректор – Дулатбеков Н.О., члены Правления –Тажбаев Е.М.,

Умуркулова М.М.,

Сармурзин Е.Ж., Сыздыков М.Ж., Молдабаев А.С.

1. Утверждение образовательных программ для обучающихся приема 2024 года, рабочих учебных планов для обучающихся старших курсов на 2024-2025 учебный год

(Докладчик: директор Департамента по академической работе Хасенова Т.М.)

2. О внесении изменений и дополнений в Прейскурант стоимости платных услуг, предоставляемых издательством НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

(Докладчик: директор издательства Кобина В.М.)

3. О внесении изменений и дополнений в Положение об условиях оплаты труда, премирования и иного вознаграждаения работников НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

(Докладчик: финансовый директор  Бекмагамбетова К.М.)

4. Об увеличении обязательств НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» посредством открытия возобновляемой кредитной линии на пополнение оборотных средств в банке второго уровня

(Докладчик: финансовый директор Бекмагамбетова К.М.)

5. О внесении изменений и дополнений в Правила передачи недвижимого имущества НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» в имущественный наем (аренду)

(Докладчик: финансовый директор  Бекмагамбетова К.М.)

6. О внесении изменений и дополнений в штатное расписание НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

 (Докладчик: финансовый директор  Бекмагамбетова К.М.)

7. О внесении изменения и дополнения в решение Правления, принятое на заседании 08 февраля 2021 г. (протокол №12) по вопросу  «Об утверждении стоимости оплаты труда зарубежным ученым»

(Докладчик: член Правления, проректор по стратегическому развитию Сармурзин Е.Ж.)

№ и дата протокола заседания Правления, форма заседания

Члены Правления, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол №07 от 29.04.2024 года, очное

Председатель Правления - Ректор – Дулатбеков Н.О., члены Правления – Тажбаев Е.М., Умуркулова М.М., Сармурзин Е.Ж., Сыздыков М.Ж., Молдабаев А.С.

1. О рассмотрении отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»  за I  квартал 2024 года 

 (Докладчик: член Правления, проректор по стратегическому развитию Сармурзин Е.Ж.)

2. Обсуждение проектов, реализуемых Департаментом по социальным вопросам и молодежной политике

  (Докладчик: директор Департамента по социальным вопросам и молодежной политике  Туяков М.У.)

3. О предварительном рассмотрении аудированной финансовой отчетности и о предложениях по порядку распределения чистого дохода НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 2023 год с последующим вынесением на утверждение Единственному акционеру

(Докладчик:  руководитель Отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Жакупова Р.О.)

4. Об увеличении обязательств НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» посредством открытия возобновляемой кредитной линии на пополнение оборотных средств в банке второго уровня

(Докладчик: финансовый директор Бекмагамбетова К.М.)

№ и дата протокола заседания Правления, форма заседания

Члены Правления, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол №06 от 10.04.2024 года, очное

Председатель Правления - Ректор – Дулатбеков Н.О., члены Правления – Тажбаев Е.М., Сармурзин Е.Ж., Сыздыков М.Ж., Молдабаев А.С.

1. О вынесении на рассмотрение Единственного акционера вопроса об определении аудиторских организаций для проведения аудита финансовой отчетности и специального аудита за 2023 г.

 (Докладчик: финансовый директор  Бекмагамбетова К.М.)

2. О внесении изменений и дополнений в Положение об условиях оплаты труда, премирования и иного вознаграждаения работников НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

(Докладчик: финансовый директор  Бекмагамбетова К.М.)

3. О внесении изменений и дополнений в штатное расписание НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

(Докладчик: финансовый директор  Бекмагамбетова К.М.)

4. Об обращении к Единственному акционеру с ходатайством  об изменении наименования НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» и внесении изменений в Устав

(Докладчик: секретарь Правления Жумжумаев Н.С.)

5. Об утверждении Политики равенства, разнообразия и инклюзивности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

(Докладчик: член Правления, проректор по стратегическому развитию Сармурзин Е.Ж.)

№ и дата Протокола заседания Правления, форма заседания

Члены Правления, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол №05 от 28.03.2024 года, очное

Председатель Правления – Ректор – Дулатбеков Н.О.,

Члены Правления – Сагинтаева С.С., Сыздыков М.Ж., Молдабаев А.С.

1. Отчет о деятельности Правления за 2023 год

(Докладчик: секретарь Правления Жумжумаев Н.С.)

2. О внесении изменений в штатное расписание НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

(Докладчик: финансовый директор  Бекмагамбетова К.М.)

№ и дата Протокола заседания Правления, форма заседания

Члены Правления, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол №04 от 22.02.2024 года, очное

Председатель Правления – Ректор – Дулатбеков Н.О.,

Члены Правления –Тажбаев Е.М., Сармурзин Е.Ж., Сагинтаева С.С., Сыздыков М.Ж., Молдабаев А.С.

1. Об организации академической деятельности в рамках новой регуляторной политики с «Чистого листа»

(Докладчик: член Правления по академическим вопросам - проректор  Сагинтаева С.С.).   

2. Об эффективности подготовки докторов PhD

(Докладчик: член Правления, проректор по научной работе  Тажбаев Е.М.).   

3. О вопросах повышения эффективности планирования педагогической нагрузки

(Докладчик: директор Департамента по академической работе  Хасенова Т.М.).

4. Об актуальных вопросах качества оценивания результатов обучения

(Докладчик: руководитель офиса Регистратора  Тян О.А.).

№ и дата Протокола заседания Правления, форма заседания

Члены Правления, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол №03 от 15.02.2024 года, очное

Председатель Правления – Ректор – Дулатбеков Н.О.,

Члены Правления –Тажбаев Е.М., Сармурзин Е.Ж., Сагинтаева С.С., Сыздыков М.Ж., Молдабаев А.С.

1. О размещении временно свободных денежных средств (далее - ВСДС) на депозитах в банках второго уровня

(Докладчик: финансовый директор – Бекмагамбетова К.М.).

2. О внесении изменений в Положение  об условиях оплаты труда, премирования и иного вознаграждения работников НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

(Докладчик: финансовый директор – Бекмагамбетова К.М.).

3. О продлении срока исполнения решения Правления, принятого 05 декабря 2022 г. (протокол №20)  по пятому вопросу повестки дня 

(Докладчик: член Правления, проректор по административно-хозяйственной деятельности – Молдабаев А.С.).

№ и дата Протокола заседания Правления, форма заседания

Члены Правления, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол №02 от 12.02.2024 года, очное

Председатель Правления – Ректор – Дулатбеков Н.О.,

Члены Правления –Тажбаев Е.М., Сармурзин Е.Ж., Сагинтаева С.С., Сыздыков М.Ж., Молдабаев А.С.

1. О предварительном рассмотрении Отчета Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» о реализации Стратегического плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2020-2025 годы за 2023 год

(Докладчик: член Правления, проректор по стратегическому развитию – Сармурзин Е.Ж.).

2. О ходе реализации в университете проектов в рамках грантового, программно-целевого финансирования НИР

(Докладчик: директор департамента науки – Касымов С.С.).

3. Об утверждении объема финансирования по внутривузовским грантам «Новое имя в науке» на 2024 год

 (Докладчик: член Правления, проректор по научной работе – Тажбаев Е.М.).   

4. Об утверждении требований для получения направления на прохождение квалификации в АО «ЖССБ «Отбасы банк» по программе кредитования жилья для Молодых ученых, в рамках Соглашения, заключенного между Министерством науки и высшего образования и АО «ЖССБ «Отбасы банк»

 (Докладчик: член Правления, проректор по научной работе  – Тажбаев Е.М.).

5. Об утверждении финансирования академической мобильности студентов за счет средств университета в 2024 календарном году

(Докладчик: член Правления, проректор по стратегическому развитию – Сармурзин Е.Ж.).

6. О предоставлении льгот по оплате обучающимся на 2023-2024 учебный год (по заявлениям, принятым с 10 января по 20 января 2024 года)

 (Докладчик: член Правления, проректор по социально-культурному развитию – Сыздыков М.Ж.).

7. О внесении изменений в штатное расписание НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

(Докладчик: финансовый директор  - Бекмагамбетова К.М.).

8. Об утверждении прейскуранта стоимости прохождения научной стажировки магистрантами других вузов Казахстана

(Докладчик: директор департамента ао академической работе – Хасенова Т.М.).

9.  О внесении изменений и дополнений в «Положение о документах об образовании собственного образца НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

(Докладчик: директор ДАР – Хасенова Т.М.).

№ и дата Протокола заседания Правления, форма заседания

Члены Правления, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол №01 от 11.01.2024 года, очное

Председатель Правления – Ректор – Дулатбеков Н.О.,

Члены Правления –Тажбаев Е.М., Сармурзин Е.Ж., Сагинтаева С.С., Сыздыков М.Ж., Молдабаев А.С.

1. Об утверждении Регистра, Карты, Матрицы рисков и Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» в новой редакции

(Докладчик: член Правления, проректор по стратегическому развитию – Сармурзин Е.Ж.).

2. О предварительном рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 4 квартал 2023 года

(Докладчик: член Правления, проректор по стратегическому развитию – Сармурзин Е.Ж.).

3. О выполнении решений Правления (июнь – декабрь 2023г.)

(Докладчик: председатель комиссии – Китибаева А.К.).

4. О внесении изменений в штатное расписание НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

(Докладчик: руководитель юридического управления – Байкенжина Ш.Т.).