Заседания Совета директоров 2023

Количество заседаний Совета директоров и рассмотренных вопросов в 2023 году

Советом директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» в 2022 году проведено 12 заседаний. Все заседания проведены в очной форме. В общей сложности на заседаниях Совета директоров было рассмотрен 61 вопрос. По ним принято 136 решений.

Очное заседание Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

от 30 января 2023 года (Протокол № 1)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О рассмотрении Отчета о работе Совета директоров и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 2022 год и выполнении решений Совета директоров, принятых в период с июня по декабрь 2022 года

2. О внесении изменений и дополнений в Положение о Службе внутреннего аудита НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

3. Об утверждении KPI Председателя Правления-Ректора и членов Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2023 год

4. Об утверждении размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2023-2024 учебный год

5. О внесении изменений в Классификатор внутренних нормативных документов НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

6. О мерах, принятых по рассмотрению вопроса о привлечении к ответственности руководителей структурных подразделений Общества, допустивших срыв сроков предоставления документов Службе внутреннего аудита для проведения аудитов в рамках выполнения Годового аудиторского плана.

Приняты следующие основные решения:

1. Рассмотрен и принят к сведению Отчет Корпоративного секретаря о работе Совета директоров и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 2022 год.

2. Корпоративному секретарю дано поручение подготовить в установленные сроки информацию о деятельности Совета директоров для включения в Годовой отчет НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 2022 год.

3. Выполнение решений Совета директоров, принятых в период с июня по декабрь 2022 года, признано удовлетворительным.

4. Контроль за дальнейшим выполнением решений Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» оставлен за Корпоративным секретарем.

5. Внесены изменения в п.15 Положения о Службе внутреннего аудита НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

6. Внесены изменения в п.11 Положения о Службе внутреннего аудита НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

7. Внесены изменения в п.28 Положения о Службе внутреннего аудита НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

8. Внесены изменения в п.29 Положения о Службе внутреннего аудита НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

9. Дано поручение в срок до 1 апреля 2023 года разработать KPI руководителя и работников Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

10. Дано поручение пересмотреть количественные показатели KPI Председателя Правления-Ректора и членов Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2023 год с учетом приоритетов Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан и повторно представить KPI Председателя Правления-Ректора и членов Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2023 год на утверждение.

11. Утверждены Прейскуранты стоимости оплаты за обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2023-2024 учебный год.

12. Внесены изменения в Классификатор внутренних нормативных документов НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

13. Информация о мерах, принятых по рассмотрению вопроса о привлечении к ответственности руководителей структурных подразделений Общества, допустивших срыв сроков предоставления документов Службе внутреннего аудита для проведения аудитов в рамках выполнения Годового аудиторского плана, принята к сведению.

Очное заседание Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

от 28 февраля 2023 года (Протокол № 2)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О рассмотрении Отчета Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» о реализации Стратегического плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2020-2025 годы за 2022 год

2. О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова за 4 квартал 2022 года

3. О рассмотрении Отчетов Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» по итогам работы за 4 квартал 2022 года и за 2022 год. Вопросы премирования.

4. О внесении изменений и дополнений в Правила о порядке отбора и назначения Председателя Правления – Ректора и избрания членов Правления некоммерческого акционерного общества «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

5. О внесении изменений в Политику обеспечения преемственности членов Совета директоров и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

6. Об утверждении KPI Председателя Правления-Ректора и членов Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2023 год

Приняты следующие основные решения:

1. Отчет Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» о реализации Стратегического плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2020-2025 годы за 2022 год принят к сведению.

2. Выполнение Стратегического плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2020-2025 годы за 2022 год признано удовлетворительным.

3. Правлению дано поручение подготовить информацию о выполнении стратегических направлений для включения в Годовой отчет Общества за 2022 год.

4. Отчет о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 4 квартал 2022 года принят к сведению.

5. Отчеты Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» по итогам работы за 4 квартал 2022 года и за 2022 год приняты к сведению.

6. По итогам работы за 4 квартала 2022 года принято решение премировать работников Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова». Определен размер премирования.

7. Принято решение об изменении размеров должностных окладов работников Службы внутреннего аудита.

8. Внесены изменения в Правила о порядке отбора и назначения Председателя Правления – Ректора и избрания членов Правления некоммерческого акционерного общества «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

9. Утверждена Политика обеспечения преемственности членов Совета директоров, Правления и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» в новой редакции.

10. Утверждены KPI Председателя Правления-Ректора и членов Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2023 год.

Очное заседание Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

от 15 марта 2023 года (Протокол № 3)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Об избрании Председателя Совета директоров

2. Об утверждении персонального состава комитетов Совета директоров

Приняты следующие основные решения:

1. Председателем Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» избран Мамытбеков Едил Куламкадырович.

2. Утверждены персональные составы Комитета по стратегическому планированию, Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям.

3. Поставлены на утрату отдельные пункты решений, принятых Советом директоров 31.08.2021 г. (Протокол № 6) по второму вопросу повестки дня, 25.11.2022 г. (Протокол № 9) по шестому вопросу повестки дня.

Очное заседание Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

от 14 апреля 2023 года (Протокол № 4)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О рассмотрении Отчета о деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 2022 год

2. Об утверждении KPI работников Службы внутреннего аудита

3. Об утверждении Положения о раскрытии информации НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

4. Об определении размера стоимости обучения на подготовку слушателей по образовательным программам магистратуры педагогического профиля на 2023, 2024 годы

5. О внесении изменений и дополнений в Положение о документах об образовании собственного образца НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

Приняты следующие основные решения:

1. Рассмотрен и принят к сведению Отчет о деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 2022 год.

2. Деятельность Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 2022 год признана удовлетворительной.

3. Утверждены KPI работников Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

4. Утверждено Положение о раскрытии информации НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

5. Утвержден Прейскурант стоимости обучения слушателей образовательных программ магистратуры педагогического профиля на платной основе НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2023, 2024 годы

6. Утверждено Положение о документах об образовании собственного образца НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» в новой редакции.

Очное заседание Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

от 28 апреля 2023 года (Протокол № 5)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О предварительном утверждении аудированной финансовой отчетности и о предложениях по порядку распределения чистого дохода НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 2022 год с последующим вынесением на утверждение Единственному акционеру

2. О внесении изменений и дополнений в Положение об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» в части оценки деятельности Комитетов

3. О внесении изменений и дополнений в Положение о Корпоративном секретаре НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

4. О внесении изменений и дополнений в Положение об условиях оплаты труда и премирования Председателя Правления – Ректора и членов Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» в части выплаты вознаграждения при досрочном расторжении трудового договора

5. О внесении изменений и дополнений в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

Приняты следующие основные решения:

1. Предварительно утверждена годовая финансовая отчетность НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 2022 год.

2. Председателю Правления-Ректору дано поручение в установленном порядке направить финансовую отчетность НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 2022 год на утверждение Единственному акционеру Общества.

3. Подготовлены предложения о распределении чистого дохода от деятельности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 2022 год.

4. Утверждено Положение об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» в новой редакции.

5. Внесены изменения и дополнения в Положение о Корпоративном секретаре НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

6. Определен порядок рассмотрения вопроса о премировании Корпоративного секретаря по итогам деятельности за 2022 год.

7. Внесены изменения и дополнения в Положение об условиях оплаты труда и премирования Председателя Правления – Ректора и членов Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

8. Внесены изменения и дополнения в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

Очное заседание Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

от 02 июня 2023 года (Протокол № 6)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении Отчета об исполнении Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2020-2024 годы за 2022 год

2. Об утверждении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и ключевых положений Кодекса корпоративного управления

3. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита о результатах мониторинга выполнения ключевых показателей деятельности членов Правления за 2022 год

4. О внесении изменений и дополнений в Положение о предоставлении льгот по оплате за обучение обучающимся НАО «Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова»

5. О внесении изменений и дополнений в Положение о Комитете по аудиту НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» и Положение о Комитете по стратегическому планированию НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

6. О проведении самооценки деятельности Совета директоров, его комитетов, оценки деятельности Правления и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова по итогам работы за 2022 год

Приняты следующие основные решения:

1. Утвержден Отчет об исполнении Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2020-2024 годы за 2022 год

2. Утвержден Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и ключевых положений Кодекса корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования, утвержденного решением Единственного акционера от 19.04.2021 года (приказ № 171), в НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

3. Корпоративному секретарю дано поручение подготовить информацию о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления для включения в Годовой отчет Общества за 2022 год.

4. Рассмотрен и принят к сведению Отчет Службы внутреннего аудита о результатах мониторинга выполнения ключевых показателей деятельности членов Правления за 2022 год.

5. Даны поручения по заполнению карт KPI членов Правления с фактическими значениями за 2022 год.

6 Комитету по кадрам и вознаграждениям дано поручение в срок до 31 декабря 2023 года рассмотреть Отчет Службы внутреннего аудита о результатах мониторинга выполнения ключевых показателей деятельности членов Правления за 2022 год и выработать рекомендации по вопросам, требующим изучения.

7. Внесены изменения и дополнения в Положение о предоставлении льгот по оплате за обучение обучающимся НАО «Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова».

8. Внесены изменения и дополнения в Положение о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

9. Принято решение о проведении самооценки деятельности Совета директоров, его комитетов, оценки деятельности Правления и Корпоративного секретаря за 2022 год собственными силами путем анкетирования в срок до 15 июня 2023 года.

Очное заседание Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

от 27 июня 2023 года (Протокол № 7)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова за 1 квартал 2023 года»

2. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита по итогам работы за I квартал 2023 года. Вопрос премирования.

3. Об определении размера стоимости оплаты за обучение по образовательной программе двойного диплома 7М04112 «Управленческая и финансовая аналитика» (магистратура) в 2023-2024 учебном году

4. О внесении изменений и дополнений в Положение об Антикоррупционной комплаенс-службе НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

5. О рассмотрении результатов проведенной самооценки деятельности Совета директоров, его комитетов, оценки деятельности Правления и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова по итогам работы за 2022 год.

6. О премировании Председателя Правления-Ректора, членов Правления и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» и утверждении размера их вознаграждений по итогам работы за 2022 год

7. О продлении срока полномочий Корпоративного секретаря

Приняты следующие основные решения:

1. Рассмотрена и принята к сведению информация о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова за 1 квартал 2023 года.

2. Правлению дано поручение в срок до 1 октября 2023 года представить на утверждение обновленные Регистр, Карту, Матрицу рисков и План мероприятий по управлению ключевыми рисками.

3. Рассмотрен и принят к сведению Отчет Службы внутреннего аудита по итогам работы за I квартал 2023 года.

4. Принято решение о премировании работников Службы внутреннего аудита по итогам работы за 1 квартал 2023 года. Определен размер премирования.

5. Определена стоимость оплаты за обучение по образовательной программе двойного диплома 7М04112 «Управленческая и финансовая аналитика» (Магистратура) на 2023-2024 учебный год.

6. Утвержден Прейскурант стоимости оплаты за обучение по образовательной программе двойного диплома 7М04112 «Управленческая и финансовая аналитика» (Магистратура) на 2023-2024 учебный год.

7. Внесены изменения и дополнения в Положение об Антикоррупционной комплаенс-службе НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

8. Утверждены карты KPI c фактическими значениями членов Правления, Председателя Правления-Ректора и Корпоративного секретаря за 2022 год.

9. Утверждены результаты оценки деятельности Совета директоров, Правления и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 2022 год.

10. Органам управления Общества даны поручения по поводу рекомендаций, сформулированных по результатам оценки деятельности за 2022 год.

11. Корпоративному секретарю в срок до 31 декабря 2023 года дано поручение организовать повышение квалификации членов Совета директоров, подведомственных ему служб и членов Правления по устойчивому развитию.

12. Принято решение по результатам оценки деятельности за 2022 год премировать Председателя Правления-Ректора, членов Правления и Корпоративного секретаря. Определен размер премирования.

13. Принято решение о продлении срока полномочий Корпоративного секретаря.

Очное заседание Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

от 27 сентября 2023 года (Протокол № 8)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении Политики НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» в области устойчивого развития и Карты заинтересованных сторон НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

2. Об утверждении Годового отчета о деятельности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 2022 год

3. О внесении изменений в Организационную структуру НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова

4. Об утверждении штатной численности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

5. О продлении сроков полномочий руководителя Службы внутреннего аудита Перова А.М. и специалиста Службы внутреннего аудита Сатеевой Г.Г.

6. О продлении срока полномочий Правления и членов Правления Тажбаева Е.М., Сыздыкова М.Ж., Молдабаева А.С.

7. Об изменении размера должностных окладов членов Правления и Корпоративного секретаря

Приняты следующие основные решения:

1. Утверждена Политика в области устойчивого развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

2. Утверждена Карта заинтересованных сторон НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

3. Утвержден Годовой отчет НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 2022 год.

4. Корпоративному секретарю дано поручение обеспечить размещение Годового отчета НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 2022 год на интернет-ресурсе Общества в срок до 1 октября 2023 года.

5. Внесены изменения и дополнения в Организационную структуру НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

6. Председателю Правления-Ректору дано поручение разработать проект соответствующих изменений во внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность Центра психологического сопровождения образовательной деятельности с учетом предложений работников Центра.

7. Комитету по аудиту и руководителю Антикоррупционной комплаенс-службы дано поручение разработать проект соответствующих изменений во внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность Антикоррупционной комплаенс-службы.

8. Утверждена штатная численность НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова.

9. Принято решение о продлении срока полномочий руководителя Службы внутреннего аудита Перова А.М. на три года с 15 сентября 2023 года до 14 сентября 2026 года.

10. Принято решение о продлении срока полномочий специалиста Службы внутреннего аудита Сатеевой Г.Г. на три года с 15 сентября 2023 года до 14 сентября 2026 года.

11. Принято решение о продлении срока полномочий Правления до 26.08.2026 года.

12. Принято решение о продлении срока полномочий члена Правления, проректора по научной работе Тажбаева Еркеблана Муратовича до 26.08.2026 года.

13. Принято решение о продлении срока полномочий члена Правления, проректора по социально-культурному развитию Сыздыкова Меиржана Жакеновича до 26.08.2026 года.

14. Принято решение о продлении срока полномочий члена Правления, проректора по административно-хозяйственной деятельности Молдабаева Асылбека Сериковича до 26.08.2026 года.

15. Принято решение об изменении размеров должностных окладов Председателя Правления-Ректора, членов Правления и Корпоративного секретаря.

Очное заседание Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

от 31 октября 2023 года (Протокол № 9)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности и аудита специального назначения Общества за 2023 год

2. О внесении изменений в Правила конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

3. О внесении изменений во внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность Антикоррупционной комплаенс-службы

4. О внесении изменений в пункт 2 решения по первому вопросу очного заседания Совета директоров от 27 июня 2023 года (Протокол № 7) в части продления срока предоставления на утверждение обновленных Регистра, Карты, Матрицы рисков и Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками в связи с передачей функционала по управлению рисками Антикоррупционной комплаенс-службе.

5. Рассмотрение Отчета Службы внутреннего аудита по итогам работы за 2 и 3 кварталы 2023 года.

6. О премировании работников Службы внутреннего аудита по итогам работы за 2 и 3 кварталы 2023 года.

7 О досрочном прекращении полномочий члена Правления, проректора по стратегическому развитию Жетписбаевой Б.А. и расторжении трудового договора в связи с поступившим заявлением об увольнении по собственному желанию с 01.11.2023 года

Приняты следующие основные решения:

1. Определены размеры оплаты услуг аудита финансовой отчетности и аудита специального назначения НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 2023 год.

2. Внесены изменения и дополнения в Правила конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

3. Рассмотрение вопроса в части внесения изменений, связанных с управлением рисками, отложено в связи с необходимостью проведения дополнительного правового анализа.

4. Комитету по аудиту дано поручение повторно рассмотреть вопрос об изменении системы управления рисками и представить рекомендации.

5. Внесены изменения и дополнения в Положение об Антикоррупционной комплаенс-службе НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»:

6. Комитету по аудиту поручено повторно, рассмотреть вопрос об определении сроков предоставления, на утверждение обновленных Регистра, Карты, Матрицы рисков и Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками.

7. Рассмотрены и приняты к сведению Отчеты Службы внутреннего аудита по итогам работы за 2 и 3 кварталы 2023 года.

8. Принято решение о премировании работников Службы внутреннего аудита по итогам работы за 2 и 3 кварталы 2023 года. Определен размер премирования.

9. Принято решение о досрочном прекращении полномочий члена Правления, проректора по стратегическому развитию Жетписбаевой Б.А.

10. Председателю Правления-Ректору дано поручение расторгнуть трудовой договор с Жетписбаевой Б.А. по инициативе работника с 01.11.2023 года.

11. Принято решение об объявлении конкурса на должность члена Правления, проректора по стратегическому развитию.

12. Председателю Правления-Ректору дано поручение разместить объявление о конкурсе в установленном порядке не позднее 01.12.2023 года.

Очное заседание Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

от 29 ноября 2023 года (Протокол № 10)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении оценки реализации Плана развития развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы за 2022 год

2. О рассмотрении результатов мониторинга исполнения Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

3. Отдельные вопросы организациии системы управления рисками

4. О выполнении решений Совета директоров, принятых в период с января по июнь 2023 года

5. О внесении изменении в Правила о порядке отбора и назначения Председателя Правления – Ректора и избрания членов Правления Общества

6. Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2024 год

7. О вынесении на рассмотрение Единственного акционера вопроса об увеличении количества объявленных акций НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

Приняты следующие основные решения:

1. Утверждена Оценка реализации Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы за 2022 год.

2. Рассмотрена и принята к сведению информация о выполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2022-2023 годы.

3. Председателю Правления-Ректору и Корпоративному секретарю дано поручение завершить выполнение пунктов 10 и 13 Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2022-2023 годы не позднее 31 декабря 2024 года.

4. Принято решение о передаче функционала, связанного с системой управления рисками, в сферу деятельности Управления обеспечения качества.

5. Правлению дано поручение обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров отчетов о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова за 2 и 3 кварталы 2023 года не позднее 31 декабря 2023 года.

6. Правлению дано поручение представить на утверждение Совета директоров обновленные Регистр, Карту, Матрицу рисков и План мероприятий по управлению ключевыми рисками до 1 февраля 2024 года.

7. Выполнение решений Совета директоров, принятых в период с января по июнь 2023 года, признано удовлетворительным.

8. Контроль дальнейшего выполнения решений Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» возложен на Корпоративного секретаря.

9. Внесены изменения и дополнения в Правила о порядке отбора и назначения Председателя Правления – Ректора и избрания членов Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова», утвержденные решением Совета директоров от 06.08. 2020 года (Протокол от №1).

10. Председателю Правления-Ректору дано поручение включить новые квалификационные требования в текст объявления о конкурсе на вакантную должность члена Правления, проректора по стратегическому развитию.

11. Утвержден План работы (график заседаний) Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2024 год.

12. Принято решение о вынесении на рассмотрение единственного акционера вопроса об увеличении количества объявленных акций НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2 157 613 простых акции.

Очное заседание Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

от 08 декабря 2023 года (Протокол № 11)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении полугодового уточнения Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы (год 2023, уточнение 2 полугодия)

Приняты следующие основные решения:

1. Утверждено полугодовое уточнение Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы (год 2023, уточнение 2 полугодия).

Очное заседание Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

от 22 декабря 2023 года (Протокол № 12)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении годового уточнения Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2020-2024 годы (год 2024)

2. Избрание члена Правления, проректора по стратегическому развитию НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

Приняты следующие основные решения:

1. Утверждено ежегодное уточнение Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2020-2024 годы (год 2024).

2. Членом Правления, проректором по стратегическому развитию НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» избран Сармурзин Ербол Жанбырбаевич.

3. Определены срок полномочий, размер должностного оклада, иные условия труда и вознаграждения избранного члена Правления, проректора по стратегическому развитию НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

4. Председателю Правления-Ректору дано поручение издать приказ о назначении на должность избранного члена Правления, проректора по стратегическому развитию и заключить с ним трудовой договор.

5. Правлению дано поручение разработать и представить на утверждение Совету директоров KPI члена Правления, проректора по стратегическому развитию.

6. Корпоративному секретарю дано поручение в установленном порядке обеспечить раскрытие информации об избрании члена Правления, проректора по стратегическому развитию на электронном ресурсе Депозитария финансовой отчетности корпоративном сайте Общества.

Приглашенные: руководитель Службы внутреннего аудита Перов А.М., руководитель Антикоррупционной комплаенс-службы Олейник В.И., финансовый директор Бекмагамбетова К.М., руководитель Управления персоналом Төлеубеков А.Т.

Приглашенные: член Правления, проректор по стратегическому развитию Жетписбаева Б.А., финансовый директор Бекмагамбетова К.М.

Приглашенные: финансовый директор Бекмагамбетова К.М., руководитель Службы внутреннего аудита Перов А.М., член Правления, проректор по социально-культурному развитию Сыздыков М.Ж.

Приглашенные: главный бухгалтер Жакупова Р.О.

Приглашенные: руководитель Службы внутреннего аудита Перов А.М., член Правления, проректор по стратегическому развитию Жетписбаева Б.А., директор Департамента обеспечения качества и оценки рисков Шункеева С.А., Руководитель аппарата ректора Калкаманов С.К.

Приглашенные: член Правления, проректор по научной работе Тажбаев Е.М., член Правления, проректор по стратегическому развитию Жетписбаева Б.А., финансовый директор Бекмагамбетова К.М.